证券代码：600419   证券简称：天润乳业 公告编号：临 2014-052

  新疆天润乳业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。经征询本公司管理层、控股股东和实际控制人，本公司、本公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经本公司管理层核实，本公司于2014年9月30日刊发《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，本次重大资产重组拟向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买其持有的新疆天澳牧业有限公司100%股权，并募集配套资金。新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司控股股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。

  公司于2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141421号），公司已于2014年10月29日进行了公告（公告编号：临2014-050）。

  在此过程中，公司严格履行信息披露义务。除本公司已披露的上述重大资产重组信息外，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。

  经本公司向本公司控股股东及实际控制人问询后确认，除上述重大资产重组事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，并且在未来六个月内不会筹划除重大资产重组外的其他重大事项。包括但不限于发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  新疆天润乳业股份有限公司董事会

  2014年12月24日