证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2014-056

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于关联交易公告的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月24日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《卧龙电气关于关联交易的公告》（临2014-055）。公司拟与卧龙地产集团股份有限公司全资子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（以下简称“卧龙天香华庭”）签订《商品房买卖合同》，购买卧龙天香华庭20套商品房，建筑面积共计2759平方米，累计合同金额为2509.8760万元。

  因工作人员疏忽，在《卧龙电气关于关联交易的公告》中遗漏披露关于此次关联交易的审议程序，根据上海证券交易所事后审核要求，对此补充披露如下：

  公司于2014年12月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届四次临时董事会会议的通知。会议于2014年12月23日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了对本议案的表决；独立董事杨启明、姚先国、汪祥耀对此次关联交易表示了认可，并出具了独立意见；公司审计委员会对此次事项出具了认可意见。

  上述补充公告内容外，《卧龙电气关于关联交易的公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月25日