证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-70

  山东丽鹏股份有限公司

  关于变更部分董事、独立董事及高级管理人员的补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年12月24日，山东丽鹏股份有限公司（简称“公司”）在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载了《山东丽鹏股份有限公司关于变更部分董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2014-66），因交易所要求，现将公告中增加“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议”、独立董事简历中增加“已取得中国证监会认可的独立董事资格证书”的表述。同时，独立董事提名人声明中拟提名独立董事候选人名字书写有误，更正后的独立董事提名人声明详见巨潮资讯网，现将公告补充更正如下：

  公告原文：

  鉴于公司第三届董事会董事李波先生由于工作变动辞去董事职务，独立董事葛江河先生、吴贤国先生由于工作原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，拟提名汤于先生为公司第三届董事会董事候选人，提名秦华先生、秦书尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。股东大会审议通过后，秦华先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员，秦书尧先生担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。同时，根据公司总裁张本杰先生提名，拟聘任李波先生、赖力先生担任公司副总裁职务。（董事、独立董事候选人简介、李波先生、赖力先生简介详见附件）。

  公司于2014年12月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了该议案，待提交股东大会审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》通过后生效。

  部分董事及独立董事变更后，公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  附：汤于先生、秦华先生、秦书尧先生、李波先生、赖力先生简历

  汤于先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月出生，在职研究生，毕业于俄罗斯库尔斯克国立大学风景园林管理专业，拥有大型园林企业的全面运作和高级管理经验，积极参与城市环境生态建设，组织实施了多项具有社会影响力和关注度的工程项目，曾任重庆浙江商会副会长、全国风景园林学会企业发展和信息委员会主任，现任重庆华宇园林有限公司董事长、重庆市江北区工商联副主席、江北区第十七届人大代表、重庆市第四届人大代表、江北区大石坝商会常务副会长、大石坝慈善分会副会长、中国国民党革命委员会重庆市委员会委员，被评为重庆市江北区首届优秀中国特色社会主义事业建设者、重庆市“两新”组织优秀党建之友、重庆市风景名胜区公园城市绿地协会协会工作先进工作者、重庆市园林行业协会协会先进工作者、全国风景园林行业信息宣传与学术交流工作先进个人、第七届中国（济南）国际园林花卉博览会先进工作者。

  汤于先生持有山东丽鹏股份有限公司49,066,587股股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  秦华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年7月出生，博士学历，重庆人文科技学院建筑与设计学院副院长，西南大学教授，博士生导师。教育部、财政部国家级精品课程获得者，国家林业局风景资源评价专家组成员，重庆市风景园林师培训考试中心副主任，注册一级风景园林师，重庆市政府科技特派员，重庆市风景园林学会副理事长，重庆市花卉协会常务理事。2012年-2014年任重庆华宇园林股份公司独立董事，主要研究方向为风景园林规划与景观生态关联性研究、风景园林植物造景理论与技术等，已培养博士、硕士研究生近100名。近5年来，主持国家、省部级科研课题5项，在《中国园林》等国家级学术刊物发表“城市公园声景特性解析”、“基于GIS—网络分析的山地城市公园空间可达性研究”、“韩国通度寺空间构成的特点探析”等论文20余篇。主编、副主编教材2本，获重庆市优秀园林景观规划设计奖2项。主持完成风景名胜区规划、公园规划、居住区景观规划、道路绿地景观规划、旅游区策划、观光农业景观规划等100余项。

  秦华先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  秦书尧先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，曾任烟台市南山路小学教师、华夏酒报记者、烟台日报社《今晨6点》策划部主任、北京大写国际文化传媒有限公司法人代表、总经理，创办女性杂志《37°女人》、《优格》，现任北京华夏酒报文化传媒有限公司法人代表，总经理。

  秦书尧先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  李波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，中专学历，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司技术开发部经理、山东丽鹏包装有限公司瓶盖厂厂长、机械模具厂厂长、技术开发部经理、山东丽鹏股份有限公司副总裁、印铁厂厂长，现任本公司董事、供应部经理。

  李波先生持有山东丽鹏股份有限公司20,000股股份，其母亲是公司控股股东孙世尧先生的姐姐，与公司现任董事长孙鲲鹏先生为表兄弟关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  赖力先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年1月出生，中国科学院植物学硕士研究生，植物学资深专家，教授级高工，历任重庆市花卉园管理处绿化科副科长、重庆市园林绿化科学研究所所长、重庆市花木公司经理、重庆市园林工程建设有限公司董事长兼总经理（西部地区第一家园林一级施工资质企业）、重庆市园林大酒店总经理、重庆市花卉苗木中心主任、重庆市园林建筑规划设计院院长、重庆绿谷开发建设有限公司执行副总经理。西南大学、重庆工商大学、重庆理工大学客座教授、硕士生导师，重庆市风景园林学会常务理事，重庆市工程技术建筑高级职务资格评审会委员，被评为全国园林科技信息网先进工作者。先后主持国家、省部级科研课题二十多项，三项科研课题获重庆市科技进步三等奖。发表学术论文40多篇，出版专著一本。有着丰富的多行业经历及深厚学术背景和行政管理经验，现任重庆华宇园林有限公司总经理。

  赖力先生持有山东丽鹏股份有限公司1,778,337股股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  现更正为：

  鉴于公司第三届董事会董事李波先生由于工作变动辞去董事职务，独立董事葛江河先生、吴贤国先生由于工作原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，拟提名汤于先生为公司第三届董事会董事候选人，提名秦华先生、秦书尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。股东大会审议通过后，秦华先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员，秦书尧先生担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。同时，根据公司总裁张本杰先生提名，拟聘任李波先生、赖力先生担任公司副总裁职务。（董事、独立董事候选人简介、李波先生、赖力先生简介详见附件）。

  公司于2014年12月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了该议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，待提交股东大会审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》通过后生效。

  部分董事及独立董事变更后，公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  附：汤于先生、秦华先生、秦书尧先生、李波先生、赖力先生简历

  汤于先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月出生，在职研究生，毕业于俄罗斯库尔斯克国立大学风景园林管理专业，拥有大型园林企业的全面运作和高级管理经验，积极参与城市环境生态建设，组织实施了多项具有社会影响力和关注度的工程项目，曾任重庆浙江商会副会长、全国风景园林学会企业发展和信息委员会主任，现任重庆华宇园林有限公司董事长、重庆市江北区工商联副主席、江北区第十七届人大代表、重庆市第四届人大代表、江北区大石坝商会常务副会长、大石坝慈善分会副会长、中国国民党革命委员会重庆市委员会主任委员，被评为重庆市江北区首届优秀中国特色社会主义事业建设者、重庆市“两新”组织优秀党建之友、重庆市风景名胜区公园城市绿地协会协会工作先进工作者、重庆市园林行业协会协会先进工作者、全国风景园林行业信息宣传与学术交流工作先进个人、第七届中国（济南）国际园林花卉博览会先进工作者。

  汤于先生持有山东丽鹏股份有限公司49,066,587股股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  秦华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年7月出生，博士学历，重庆人文科技学院建筑与设计学院副院长，西南大学教授，博士生导师。教育部、财政部国家级精品课程获得者，国家林业局风景资源评价专家组成员，重庆市风景园林师培训考试中心副主任，注册一级风景园林师，重庆市政府科技特派员，重庆市风景园林学会副理事长，重庆市花卉协会常务理事。2012年-2014年任重庆华宇园林股份公司独立董事，主要研究方向为风景园林规划与景观生态关联性研究、风景园林植物造景理论与技术等，已培养博士、硕士研究生近100名。近5年来，主持国家、省部级科研课题5项，在《中国园林》等国家级学术刊物发表“城市公园声景特性解析”、“基于GIS—网络分析的山地城市公园空间可达性研究”、“韩国通度寺空间构成的特点探析”等论文20余篇。主编、副主编教材2本，获重庆市优秀园林景观规划设计奖2项。主持完成风景名胜区规划、公园规划、居住区景观规划、道路绿地景观规划、旅游区策划、观光农业景观规划等100余项。

  秦华先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  秦书尧先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，本科学历，曾任烟台市南山路小学教师、华夏酒报记者、烟台日报社《今晨6点》策划部主任、北京大写国际文化传媒有限公司法人代表、总经理，创办女性杂志《37°女人》、《优格》，现任北京华夏酒报文化传媒有限公司法人代表，总经理。

  秦书尧先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  李波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，中专学历，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司技术开发部经理、山东丽鹏包装有限公司瓶盖厂厂长、机械模具厂厂长、技术开发部经理、山东丽鹏股份有限公司副总裁、印铁厂厂长，现任本公司董事、供应部经理。

  李波先生持有山东丽鹏股份有限公司20,000股股份，其母亲是公司控股股东孙世尧先生的姐姐，与公司现任董事长孙鲲鹏先生为表兄弟关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  赖力先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年1月出生，中国科学院植物学硕士研究生，植物学资深专家，教授级高工，历任重庆市花卉园管理处绿化科副科长、重庆市园林绿化科学研究所所长、重庆市花木公司经理、重庆市园林工程建设有限公司董事长兼总经理（西部地区第一家园林一级施工资质企业）、重庆市园林大酒店总经理、重庆市花卉苗木中心主任、重庆市园林建筑规划设计院院长、重庆绿谷开发建设有限公司执行副总经理。西南大学、重庆工商大学、重庆理工大学客座教授、硕士生导师，重庆市风景园林学会常务理事，重庆市工程技术建筑高级职务资格评审会委员，被评为全国园林科技信息网先进工作者。先后主持国家、省部级科研课题二十多项，三项科研课题获重庆市科技进步三等奖。发表学术论文40多篇，出版专著一本。有着丰富的多行业经历及深厚学术背景和行政管理经验，现任重庆华宇园林有限公司总经理。

  赖力先生持有山东丽鹏股份有限公司1,778,337股股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月25日