证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-033

  天津环球磁卡股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年12月24日下午13：30以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月24日下午13：30 在公司多功能会议厅召开，网络投票时间为2014年12月24日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占公司有表决权股份总数的比例情况。

出席会议的股东和代理人人数	30人
所持有表决权的股份总数（股）	208,082,581股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.04%
	6人
	207,012,322股
	33.87%
	24人
	1,070,259股
	0.18%

（三）本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，公司在任监事5人，出席4人，董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》的议案

同意票数	同意股数	同意比例	反对票数	反对股数	反对比例	弃权票数	弃权股数	弃权比例	是否通过
23	207,808,281	99.87	7	274,300	0.13	0	0	0	通过

（二）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构》的议案

同意票数	同意股数	同意比例	反对票数	反对股数	反对比例	弃权票数	弃权股数	弃权比例	是否通过
22	207,805,281	99.87	7	274,300	0.13	1	3,000	0	通过

（三）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产》的议案

同意票数	同意股数	同意比例	反对票数	反对股数	反对比例	弃权票数	弃权股数	弃权比例	是否通过
22	207,805,281	99.87	7	274,300	0.13	1	3,000	0	通过

（四）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为赵静女士》的议案

同意票数	同意股数	同意比例	反对票数	反对股数	反对比例	弃权票数	弃权股数	弃权比例	是否通过
21	207,741,281	99.84	7	274,300	0.13	2	67,000	0.03	通过

三、法律意见书的结论意见

本次会议由天津万钧律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

天津万钧律师事务所出具的《天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

2014年12月24日