证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-070

  江苏永鼎股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司) 因筹划重大事项，公司股票于2014 年10月13日开市起停牌（详见公司公告临 2014-041）。2014年10月18日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临 2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于2014年10月20日开市起连续停牌不超过30日。2014年11月19日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告》（公告编号：临 2014-053），公司股票将于2014 年11月19日起继续停牌不超过 30 日。2014年12月19日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：临 2014-069），公司股票将于2014年12月19日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展公告。

  截至本公告日，该事项进展情况如下：

  公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对标的公司的尽职调查现场工作基本完成；在审计、评估的初步成果上，独立财务顾问正在拟定与完善本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；公司正在与交易对方就交易协议、盈利补偿协议进行协商；公司对有意向参与本次募集配套资金认购部分的投资者筛选工作已基本结束，正在与投资者就交易协议进行协商；公司已于近日与独立财务顾问签署协议；公司将督促各中介机构尽快完成对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的拟定工作。

  待相关工作完成后，公司预计将不晚于2015年1月19日前召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，及时公告并复牌。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2014年12月26日