长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
第五届董事会第四十四次会议决议公告
2014-12-26 来源:上海证券报
股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-062
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第四十四次会议于2014年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2014年12月19日以书面或通讯形式通知各位董事。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体董事认真审议后,会议审议通过了如下议案:
1、《长江出版传媒股份公司企业年金方案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
具体内容详见与本公告同日披露的《长江出版传媒股份公司企业年金方案》。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十五日