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    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-12-26       来源:上海证券报      

      股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2014—060

      上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示

    ●本次会议无否决提案的情况

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议时间:2014年12月25日上午9:30

    现场会议地点:上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号

    网络投票时间:2014年12月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

    2、出席会议的股东和代理人人数

    出席本次股东大会股东和代理人总人数30
    所持有表决权的股份总数298,582,093
    占公司有表决权股份总数的比例(%)41.55%
    出席现场会议的股东和代理人人数19
    其中:内资股股东人数8
    外资股股东人数11
    所持有表决权的股份总数(股)297,865,586
    其中:内资股股东持有股份总数296,686,797
    外资股股东持有股份总数1,178,789
    占公司有表决权股份总数的比例(%)41.45%
    其中:内资股股东持股占股份总数的比例41.29%
    外资股股东持股占股份总数的比例0.16%
    通过网络投票出席会议的股东人数11
    其中:内资股股东人数10
    外资股股东人数1
    所持有表决权的股份总数(股)716,507
    其中:内资股股东持有股份总数707,007
    外资股股东持有股份总数9,500
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.10%
    其中:内资股股东持股占股份总数的比例0.09%
    外资股股东持股占股份总数的比例0.01%

    3、本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事及高管出席了会议,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    序号议案内容股东

    类别

    同意票数同意

    比例

    反对

    票数

    弃权票数是否通过
    1出售高阳路房地产的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,133,92595.43%54,3640
    共计298,526,12499.98%54,3641,605
    2投资建设钕铁硼永磁材料项目的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,178,78999.20%9,5000
    共计298,570,98899.99%9,5001,605
    3为子公司郴州丰越环保科技有限公司提供担保额度的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,178,78999.20%9,5000
    共计298,570,98899.99%9,5001,605
    4关于接受公司股东财务资助的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,178,78999.20%9,5000
    共计298,570,98899.99%9,5001,605
    5关于变更会计师事务所的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东649,86454.69%538,4250
    共计298,042,06399.92%538,4251,605
    6关于选举严法善先生为独立董事的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,178,78999.20%9,5000
    共计298,570,98899.99%9,5001,605
    7关于选举曹文法先生为公司董事的议案A股股东297,392,19999.99%01,605通过
    B股股东1,178,78999.20%9,5000
    共计298,570,98899.99%9,5001,605

    三、律师见证情况

    北京德恒(杭州)律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书:认为本公司2014年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

    2、北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

    2014年12月26日