TCL集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

2014-12-26 来源：上海证券报

证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2014- 108

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2014年12月25日下午2:00-4:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日下午3:00至2014年12月25日下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司监事会主席刘斌先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计 105 人，代表股份 1,657,975,771 股，占有表决权总股份的 17.54 %。

其中，现场投票的股东（代理人） 16 人，代表股份 1,641,600,442股，占有表决权总股份的 17.37 %；通过网络投票的股东共计 89 人，代表股份 16,375,329 股，占有表决权总股份的 0.17 %。

四、提案审议和表决情况

议案1：关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案

同意 1,655,479,545 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.85 ％；
反对 2,496,226 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意 186,632,999 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.68 ％；
反对 2,496,226 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.32 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0 ％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：徐莹、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年12月25日