第六届董事会第十一次会议决议
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-078
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年12月25日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年12月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、激励计划（草案）及其摘要全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、实施考核管理办法详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-079
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年12月25日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年12月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
本议案尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的议案。
监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-081
浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2014年12月25日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共20人，代表股份217,440,676股，占公司有表决权股份总数的45.3131%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3名，代表股份217,128,976股，占公司有表决权股份总数的45.2481%；通过网络投票表决的股东共17名，代表股份311,700股，占公司有表决权股份总数的0.0650％。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》；
表决结果：同意股数217,411,176股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9864%，反对股数29,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0136%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,067,876股,投票表决情况为：同意13,038,376股，占该等股东有效表决权股份数的99.7743%；反对29,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.2257%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议并通过了《关于增补2014年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数13,038,476股，占出席会议股东所持有效表决权的99.7750%，反对股数500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038%，弃权股数28,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.2212%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,067,876股,投票表决情况为：同意13,038,476股，占该等股东有效表决权股份数的99.7750%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038%；弃权28,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.2212%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、柴瑛平
3.结论性意见：公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2014年第五次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-082
浪潮电子信息产业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划股权激励和非公开发行股票有关事宜，目前股权激励有关文件已经披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浪潮信息，股票代码：000977）自 2014 年12月26日开市起继续停牌，于刊登相关公告后复牌。
公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日