八届二十一次董事会决议公告
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投编号:临2014-78
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年12月25日以通讯方式召开,本次会议通知已于2014年12月23日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:
一、会议审议并全票通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2013年度利润分配方案》:
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2013年度的利润分配方案为:向股东分配利润1.6亿元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议并全票通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。
因人员变动,根据有关规定,同意改选董事会各专门委员会的有关委员,改选后的各专门委员会委员如下:
1、发展战略委员会:
崔剑波先生为主任委员,赵子坤、王飚、任辉(独立董事)、于少明(独立董事)先生为委员。
2、提名委员会
刘健康(独立董事)先生为主任委员,崔剑波、于少明(独立董事)先生为委员。
3、审计委员会
任辉(独立董事)先生为主任委员,于少明(独立董事)、崔剑波先生为委员。
4、薪酬与考核委员会
于少明(独立董事)先生为主任委员,任辉(独立董事)、崔剑波先生为委员。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议并全票通过了《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》;
同意公司出资2亿元人民币设立全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司。(详见公司临2014-79号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2014年12月25日
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-79
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:鲁信创晟股权投资有限公司
●投资金额:2亿元人民币
2014年12月25日,公司八届二十一次董事会审议通过了《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》。现将有关投资情况公告如下:
一、设立全资子公司概述
公司拟出资2亿元设立全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司(以下简称“鲁信创晟”)。
本次交易未构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定,本次出资设立全资子公司鲁信创晟无需提交公司股东大会审议。
二、设立全资子公司的审批情况
根据《公司章程》的有关规定,2014年12月25日,公司八届二十一次董事会审议通过了设立鲁信创晟事宜。
三、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:鲁信创晟股权投资有限公司
2、企业类型:有限责任公司
3、注册地点:西藏拉萨经济技术开发区
4、注册资本:2亿元
5、经营范围:从事对上市公司及其他公众公司的股权投资以及相关咨询服务,投资管理,投资咨询(除经纪)。(以工商登记核准为准)
6、经营年限:10年
四、设立全资子公司对上市公司的影响
公司对鲁信创晟的投资资金来源于自有资金,本次设立全资子公司有利于拓宽公司的业务范围,促进公司多元化发展战略实施。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十一次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2014年12月25日