证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-17

  上海益民商业集团股份有限公司董事会

  七届七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第七届董事会第七次会议于2014年12月25日在公司总部会议室召开，本次会议应到董事七名，实到七名。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：

  审议并通过了“关于投资设立上海科益达股权投资基金（暂定名）的议案”。

  一、本事项概述

  为主动适应市场竞争需要，推动企业在创新发展与多元合作领域的转型突破，培育公司在高新技术领域的经济增长点，公司决定联合上海市科学技术协会（以下简称“市科协”）下属的上海科协科技咨询服务有限公司共同发起设立上海科益达股权投资基金（暂定名，以下简称“科益达基金”），充分借助市科协在院士专家工作站项目中的人才、渠道与资源优势，专注投资新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等领域科技含量高、市场前景好的各类项目，在实现公司主业稳步发展的同时储备一批高精尖项目，培育企业在新兴领域的潜在增长点。该基金注册资本为人民币10000万元，其中本公司出资9850万元，占98.5%；上海科协科技咨询服务有限公司出资150万元，占1.5%。

  本事项不构成关联交易，经董事会七届七次会议审议通过，按照公司《章程》，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司签署相关协议及办理后续相关事宜。

  二、合作方介绍

  1、名 称： 上海科协科技咨询服务有限公司

  2、住 所：上海市黄浦区南昌路47号5号楼5104室

  3、法定代表人： 范习友

  4、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  5、经营范围：各类专业领域内的科技咨询服务，自研产品的设计，举办技术交流，会展服务，翻译服务，企业登记代理服务。（涉及行政许可的凭证经营）。

  6、注册资金：400万元

  上海科协科技咨询服务有限公司是上海市科学技术协会所属企业，以促进科学技术为经济社会发展服务为宗旨，依托于上海市科技咨询服务中心开展公益类科技服务工作。多年来，该公司共组织完成决策咨询和技术服务合同万余项，科技咨询服务辐射至全国，创造了显著的社会效益和经济效益。

  三、设立基金的基本情况

  由本公司和上海科协科技咨询服务有限公司共同发起设立“科益达基金”，作为公司在高新技术领域的投资平台，为企业未来发展储备新的项目，培育新的经济增长点。

  1、该基金注册资本为人民币10000万元，注册地在上海市，其中本公司出资9850万元，上海科协科技咨询服务有限公司出资150万元；

  2、基金投资方向：按照战略发展需要，专注新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等领域科技含量高、市场前景好的各类项目；

  3、基金的日常经营管理：科益达基金成立后，由市科协推荐上海市院士专家工作站中的优秀项目并提供咨询服务，本公司负责项目的筛选、立项、研究分析、尽职调查、投资管理及退出等；基金成立专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出事项作出决策。投资决策委员会由5名成员组成，其中益民集团委派3名，市科协委派2名。

  四、本次投资对公司的影响

  公司本次借助社会资源，立足市科协院士专家工作站，借助市科协丰富的院士专家、科技人才及科技项目资源，进军新技术、新材料、生物医药及节能环保产业等高新技术领域投资，有利于发掘一批高精尖项目，为企业创造和储备新的经济增长点，为公司长期稳健发展提供助力。

  高新技术项目的投资也普遍存在技术难度高、研究和回收周期长以及投资风险大等特点，公司将组织做好相关的研究论证及投后管理工作以规避投资风险。

  五、备查文件

  1、 公司第七届董事会第七次会议决议；

  2、《成立基金公司的协议书》。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  董事会

  2014年12月25日