2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-021
黑龙江黑化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年12月26日上午十时在公司三楼会议室召开;网络投票时间:2014年12月26日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00。
(二)出席会议的股东及代理人人数
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(三)本次会议由公司董事会召集,董事栾友主先生主持。会议出席董事7人,独立董事因出国没有参加本次会议。公司监事及董事会秘书出席会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
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三、律师见证情况
本次股东大会经黑龙江高盛律师集团事务所律师出席见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
黑龙江高盛律师集团事务所出具的法律意见书。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
2014年12月26日
证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-022
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2014年12月26日下午十六时在公司三楼会议室召开,会议通知于2014年12月19日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席表决董事9人,独立董事许兆辉因出国没有出席会议,实际表决8人。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审议,会议形成如下决议:
选举隋继广先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2014年12月26日