杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
2014年第四次临时股东大会决议公告
2014-12-27 来源:上海证券报
证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-090
杭州天目山药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决议案的情况
杭州天目山药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月26日以现场(临安市苕溪南路78号公司会议室)和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东情况如下:
出席会议的股东人数 | 8 |
所持有表决权的股份总数(股) | 35024953 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.76 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 9604556 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 7.89 |
会议由公司董事长胡新笠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(杭州)律师事务所律师列席了会议,会议出席情况和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大会会议情况如下:
审议通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构的议案》,表决情况如下:
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
35022353 | 99.99% | 2600 | 0.01% | 0 | 0 |
其中中小股东的表决情况如下:
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
10123590 | 99.97% | 2600 | 0.03% | 0 | 0 |
本次股东大会经北京大成(杭州)律师事务所蒋胤华律师、胡铭律师现场见证并出具了法律意见书,认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月二十六日