2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2014-049
天津广宇发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年12月26日下午4:00,地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2014年12月25日—2014年12月26日。会议通知于2014年12月10日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集,由公司董事长王志华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份114,381,267股,占上市公司总股份的22.3088%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份114,124,067股,占上市公司总股份的22.2587%。通过网络投票的股东12人,代表股份257,200股,占上市公司总股份的0.0502%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份7,609,500股,占上市公司总股份的1.4842%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份7,352,300股,占上市公司总股份的1.4340%。通过网络投票的股东12人,代表股份257,200股,占上市公司总股份的0.0502%。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》;
同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,审计费用为人民币33万元。
总表决情况:同意114,251,267股,占出席会议所有股东所持股份的99.8863%;反对103,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0901%;弃权27,000股(其中,因未投票默认弃权27,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。
中小股东总表决情况:同意7,479,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.2916%;反对103,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.3536%;弃权27,000股(其中,因未投票默认弃权27,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3548%。
2、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》;
同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构,费用为每年人民币12万元。
总表决情况:同意114,251,267股,占出席会议所有股东所持股份的99.8863%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意7,479,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.2916%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会,并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议;
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2014年12月27日