股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 公告编号：2014-084

  山西省国新能源股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；

  ●2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；

  ●3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司第七届董事会

  3、召开日期和时间：

  现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:00

  网络投票时间： 2014年12月26日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  4、召开地点：

  山西天然气有限公司二层会议室（山西省太原市高新技术开发区中心街6号）

  5、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合

  6、主持人：董事长刘军

  二、会议出席情况

  1、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  2、公司5名董事、5名监事、董事会秘书和国浩律师（上海）事务所执业律师出席了本次会议，7名高级管理人员列席了本次会议。部分董事、监事、高级管理人员因故未能参加会议。

  3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了以下各项议案，各项议案的表决情况如下：

  经审议，本次股东大会通过了以下九项议案，具体表决结果如下：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案，表决结果如下：

  2.01发行股票的种类和面值

  ■

  2.02发行方式和发行时间

  ■

  2.03发行价格及定价原则

  ■

  2.04发行对象及认购方式

  ■

  2.05发行数量

  ■

  2.06限售期

  ■

  2.07未分配利润的安排

  ■

  2.08本次决议的有效期

  ■

  2.09上市地点

  ■

  2.10募集资金投向

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  3、关于公司2015年非公开发行股票预案的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  5、关于前次募集资金使用情况报告的议案，表决结果如下：

  ■

  6、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  8、关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  9、关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案，表决结果如下：

  ■

  关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

  四、律师见证情况

  此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所戴祥、鄯颖律师见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

  五、备查文件目录

  1、《山西省国新能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所关于山西省国新能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西省国新能源股份有限公司

  董事会

  2014年12月26日