证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-056

  青海华鼎实业股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2014年12月22日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知，会议于2014年12月26日上午9时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

  审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。

  按照于2014年3月24日召开的公司2013年年度股东大会审议通过的《关于预计2014年度为子公司提供担保的议案》的精神，为了融资成本及手续办理方面综合考虑，同意在广东精创机械制造有限公司2014年新增担保金额的其中2000万元中增加授信银行交通银行广州番禺支行。为青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）的担保中增加授信银行西宁农商银行，授信金额为流动资金500万元，银行承兑汇票500万元，同时青海东大股东青海丰邑实业有限公司将用持有青海东大的49%股权进行反担保，其它事项不变。（具体内容详见公司于2014年12月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司提供担保增加授信银行的公告》（公告编号：临2014-057））

  公司独立董事对此议案发表了独立意见《青海华鼎独立董事对子公司担保增加授信银行发表的独立意见》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十六日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-057

  青海华鼎实业股份有限公司

  关于为子公司提供担保增加授信银行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：全资子公司广东精创机械制造有限公司（下称：“广东精创”）和控股子公司青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）

  ●本次担保金额：3000万元（其中广东精创2000万元，青海东大流动资金500万元、银行承兑汇票500万元。）

  ●本次担保是否有反担保：有（青海东大股东青海丰邑实业有限公司将用持有青海东大的49%股权进行反担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2014年3月24日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《关于预计2014年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2014年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司分别向建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、光大银行、青海银行、国家开发银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、广州农商银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过8亿元人民币，较上年新增担保额度2.7亿元人民币，（详细内容见公司分别于2014年3月4日、2014年3月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于预测2014年度日常关联交易的公告》和《青海华鼎2013年年度股东大会决议公告》）。其中对全资子公司广东精创和控股子公司青海东大提供担保情况如下：

  （金额单位:万元）

  ■

  截止目前，对子公司担保总额为54552万元，无逾期对外担保。其中对广东精创的累计担保为4000万元，2014年新增担保金额为1000万元，对青海东大的累积担保为1500万元，2014年新增担保金额为0元。但在办理贷款相关手续时，出于融资成本及手续办理方面综合考虑，在广东精创2014年新增担保金额的其中2000万元中增加授信银行交通银行广州番禺支行。为青海东大担保中增加授信银行西宁农商银行，授信金额为流动资金500万元，银行承兑汇票500万元，同时青海东大股东青海丰邑实业有限公司将用持有青海东大的49%股权进行反担保，其它事项不变。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司

  （1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

  （2）法定代表人：曹敬坤

  （3）注册资本：7000万元

  （4）经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。

  （5）与本公司的关系：全资子公司

  （6）财务状况：截止到 2014年11月30日，公司的资产总额24179万元，负债总额12243万元，营业收入为25911.5万元，净利润为1009.4万元。

  2、被担保人的名称:青海东大重装钢构有限公司

  （1）注册地址：青海生物科技产业园经二路北段22号

  （2）法定代表人：李永志

  （3）注册资本：11980万元

  （4）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

  （5）与本公司的关系：控股子公司

  股权结构为:

  ■

  （6）财务状况：截止到2014年11月30日，公司的资产总额19841.6万元，负债总额10709.8万元,营业收入为5343.8万元，净利润为551.9万元。

  三、担保协议的签署情况

  由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

  四、累计担保数量及逾期担保数量

  截至目前，公司累计为下属子公司提供担保总额为54,552.00万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为73.63%，无逾期担保情况。

  五、董事会意见

  青海华鼎于2014年12月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《青海华鼎关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。董事会认为本次担保调整是出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，对子公司的银行贷款提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求。

  独立董事认为此次为子公司提供担保增加授信银行，有助于公司融资和发展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第四次会议决议；

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十六日