证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－030

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第七届董事会第五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年12月26日上午以通讯表决方式举行，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议通过了：《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）投资建设上海二手车信息服务平台的议案》。

  上海百联汽车服务贸易有限公司与西上海（集团）有限公司等共同出资设立上海联信二手车信息技术服务有限公司（暂定名），搭建二手车信息服务平台网站。

  1、公司名称：上海联信二手车信息技术服务有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

  2、注册资本：人民币1000万元。

  3、公司股东及出资比例：

  上海百联汽车服务贸易有限公司出资500万元，占注册资本50%；

  西上海（集团）有限公司出资350万元，占注册资本35%；

  上海西上海集团汽车销售有限公司出资150万元，占注册资本15%。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司董事会

  2014年12月27日