广州广船国际股份有限公司
2014-12-29 来源:上海证券报
证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2014-095
广州广船国际股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十四次会议于2014年12月26日(星期五)以通讯表决方式召开。本公司全体11名董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案:
1、关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案。
同意本公司第八届董事会专业委员会成员调整如下:
战略委员会:韩广德(主任委员)、周笃生、陈 激、陈利平、陈忠前
审计委员会:朱震宇(主任委员)、王 军、李俊平
薪酬与考核委员会:宋德金(主任委员)、陈利平、朱名有
提名委员会:李俊平(主任委员)、杨 力、朱名有
2、关于批准报出本公司重大资产重组相关财务报表的议案。
为本次重大资产重组之目的,根据《企业会计准则》的相关规定,本公司全体董事一致同意对外报出《广州广船国际股份有限公司截至2014年10月31日止及前三个年度的三年又一期财务报表》和《扩大后集团截至2014年10月31日止及前一个年度的一年又一期备考财务报表》。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2014年12月26日