证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-045

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会于2014年12月29日（周一）14:00在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅召开。网络投票的时间：2014年12月29日（周一）9:30-11:30和13:00-15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计33人，所持有表决权的股份总数为349,746,576股，占公司有表决权股份总数的37.5031%。统计数据如下：

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  （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况：公司现任董事8人，出席3人，赵丙贤、吕巍、唐斌、吴胜波及朱洪超因另有公务未能出席本次股东大会；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  根据相关规定，就本次股东大会审议的议案1对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东（不包括公司实际控制人及其一致行动人）表决单独计票，单独计票结果如下：

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、秦桂森律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》

  特此公告。

  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年十二月三十日