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    国信证券股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    2014-12-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2014-002

      国信证券股份有限公司

      第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2014年12月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9人,何如、刘会疆、蒋岳祥、肖幼美4位董事以现场方式出席,王勇健、孟扬、黄明、张守文4位董事以电话方式出席,范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议:

      1、审议通过《关于审议<国信证券未来三年资本补充规划>的议案》,同意公司制定的《国信证券未来三年资本补充规划》。

      表决情况:九票同意,零票反对,零票弃权。

      2、审议通过《关于审议<国信证券股份有限公司子公司管理办法(试行)>的议案》,同意《国信证券股份有限公司子公司管理办法(试行)》于2015年2月1日起实施。

      表决情况:九票同意,零票反对,零票弃权。

      三、备查文件

      1、国信证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

      特此公告。

      国信证券股份有限公司董事会

      2014年12月29日