关于为子公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-072
亿城投资集团股份有限公司
关于为子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况、关联交易概述
因经营需要，2014年12月27日，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山亿城房地产开发有限公司（以下简称“唐山亿城”）与昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）签订了《信托贷款合同》，唐山亿城向昆仑信托申请信托贷款不超过28,000万元，期限为2年，第一期贷款额不超过15,000万元，第二期贷款额不超过28,000万元减去第一期借款额后的剩余部分。本次贷款由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）提供连带责任担保，担保费率为2%/年，担保费合计不超过1,120万元。本次担保以唐山亿城所拥有的叠山院项目部分土地使用权抵押提供反担保，并由本公司、公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）提供连带责任保证反担保。
本公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的董事长谭向东先生亦是中合担保的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次中合担保向唐山亿城提供担保构成关联交易。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》的规定，上市公司接受关联人担保的，以付出的担保费金额作为计算标准，适用深圳证券交易所《股票上市规则》和相关规定。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司董事会或股东大会审议。
本公司现存对外担保余额为193,470万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为221,470万元，占公司2013年底经审计净资产的52.23%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
公司2014年3月18日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》，同意2014年度（自2013年度股东大会作出决议之日起，至2015年召开2014年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过30亿元，其中为唐山亿城提供担保的额度为30,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司2014年2月25日披露的《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》、《补充公告》和2014年3月19日披露的《2013年度股东大会决议公告》，以上公告均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本事项。本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、 被担保人、关联方基本情况
（一）被担保人
公司名称：唐山亿城房地产开发有限公司
成立日期：2011年11月14日
住所：唐山路北区伍家庄大街15号底商
法定代表人：何春江
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）***
股东情况：公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司持有唐山亿城100%股权
主要财务指标：截至2014年9月30日，该公司总资产49,629.00万元，净资产2,553.56万元；2014年1-9月实现营业收入0元，净利润-1,198.53万元。
（二）关联方
公司名称：中合中小企业融资担保股份有限公司
成立日期：2012年7月19日
住所：平安里西大街28号楼中海国际中心12层
法定代表人：李若谷
注册资本：512,600万元
主营业务：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。
股东情况：第一大股东JPMorgan China Investment Company Limited持股24.89%，第二大股东海航资本集团有限公司持股23.41%
主要财务指标：截至2013年12月31日，该公司总资产566,597.10万元，净资产532,281.40万元；2013年度实现营业收入19,837.96万元，净利润16,085.45万元。
与本公司的关联关系：本公司控股股东海航资本的董事长谭向东先生亦是中合担保的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，中合担保为公司的关联方。
三、交易的定价政策及定价依据
中合担保为中外合资的专业化市场运作的融资担保机构，由中合担保为唐山亿城本次融资提供连带责任保证，担保费率2%/年为市场水平，交易价格公平、合理。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次唐山亿城向昆仑信托贷款不超过28,000万元，旨在满足唐山亿城的正常经营需求，有利于推进唐山叠山院项目的开发进展，中合担保为本次融资提供担保、公司以及全资子公司天津亿城山水为本次担保提供反担保，有利于顺利推进本次融资的进展。鉴于唐山亿城为公司的全资子公司，董事会认为此项关联交易以及担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2014年内，公司与上述关联人未发生其他关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、计入本次新增担保金额28,000万元后，上述股东大会授权的30亿元额度已使用13.3亿元，剩余额度为16.7亿元，其中为唐山亿城提供担保的额度已使用28,000万元，剩余额度为2,000万元。
2、本公司现存对外担保余额为193,470万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为221,470万元，占公司2013年底经审计净资产的52.23%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
3、本公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-073
亿城投资集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于日前收到公司独立董事周宝成先生、孙利军先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周宝成先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。因个人原因，孙利军先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
周宝成先生、孙利军先生辞去董事职务将导致公司董事会成员的人数和构成不符合《公司章程》的规定，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，周宝成先生、孙利军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，周宝成先生、孙利军先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会谨对周宝成先生、孙利军先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月三十日