2014年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-044
大恒新纪元科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会以现场记名投票、网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
大恒新纪元科技股份有限公司分别于2014年12月12日，2014年12月20日披露《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》、《关于2014年第二次临时股东大会增加提案的公告》。现场会议于2014年12月29日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开，网络投票时间为2014年12月29日9:30至11:30，13:00至15:00。本次股东大会表决股东情况如下：
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本次会议由董事会召集，公司董事长张家林先生主持。公司董事、监事出席了本次会议。董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。
二、 提案审议情况
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议案5关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（以累积投票制选举）。
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议案7关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案
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说明：
1.议案3获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案5中小股东单独计票情况
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3.议案7中小股东单独计票情况
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4.议案8中小股东单独计票情况
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注 ：1.“中小股东”指单独或者合计持有本公司股份占本公司总股本的比例低于 5%（不含）的股东。
2.上表“比例”为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数
三、律师见证情况
北京市天沐律师事务所昌孝润、武湛律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次临时股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年度第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年十二月三十日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-045
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于推选董事会专业委员会的议案
董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。
董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由赵秀芳女士担任主任委员。
董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨旺翔先生担任主任委员。
董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先生为董事会提名委员会委员，由王学明先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、关于聘任公司总裁的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁, 任期同本届董事会。（总裁简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据《公司法》与公司章程的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第六届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师，聘任骆群女士为公司副总裁，聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总监，聘任严宏深先生为公司董事会秘书, 任期同本届董事会。（高级管理人员简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十日
附件：高级管理人员简历
鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
宋菲君先生，72岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长，中国大恒（集团）有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
骆群女士，58岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。
杨晓红女士，54岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月，中国科学院高技术企业局职员；1988年5月—1996年9月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起，曾任中国大恒（集团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、光电研究所总经理。
何建国先生，49岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理。
严宏深先生，50岁，中共党员，管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-046
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：
关于推选公司第六届监事会监事长的决议
监事会推选严鹏先生为公司第六届监事会监事长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月三十日