关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-016
曙光信息产业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2014]1063号）核准，社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票7,500 万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币30,000万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2014]第711245号”《验资报告》予以审验。
经上海证券交易所《关于曙光信息产业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]620号）审核批准，公司股票于 2014 年 11 月 6日在上海证券交易所上市交易。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并领取了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：120193000007204
类型：股份有限公司（上市）
住所：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
法定代表人：李国杰
注册资本：叁亿元人民币
成立日期：2006年 3 月 7 日
营业期限：2006年 3月 7 日至长期
经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-017
曙光信息产业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2014年12月26日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2014年12月16日以邮件方式送达各位董事。本次应到董事9名，实到会董事9名。 会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增资包头市超级云计算有限公司的议案》
包头市超级云计算有限公司（以下简称“包头云计算”）为公司的全资子公司，现注册资本1000万元。根据公司业务发展的需要，公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元，增资后，包头云计算注册资本变更为5000万元。
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资包头市超级云计算有限公司的公告》（公告编号：2014-019）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于印发《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引》（试行）的通知（津证监上市字【2014】61号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了《内部问责管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于增资天津海光先进技术投资有限公司的议案》
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》（公告编号：2014-020）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-018
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司于2014年12月26日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议。本次会议通知于2014年12月16日以通讯和邮件方式送达各位监事。本次应到监事3名，实到会监事3名。 会议由监事会主席李锦涛主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》。
为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于印发《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引》（试行）的通知（津证监上市字【2014】61号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了《内部问责管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2014年12月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-019
曙光信息产业股份有限公司
关于增资包头市超级云计算有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：包头市超级云计算有限公司
●增资金额：4,000万元
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司（以下简称“包头云计算”）为公司的全资子公司，现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要，公司拟以货币形式向包头云计算增资4,000万元，增资后，包头云计算注册资本变更为5,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于 2014 年 12 月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增资包头市超级云计算有限公司的议案》，并授权公司经营层签署相关协议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定， 本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起包头云计算公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：包头市超级云计算有限公司
2、成立时间：2012年3月28日
3、法定代表人：聂华
4、注册资本：1,000万元人民币
5、出资方式：现金
6、住所：包头装备制造产业园区
7、股东构成：本公司持有100%股权
8、主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务
9、主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为2,839.41万元，净资产为1,457.58万元，2013年度净利润为449.22万元；截至2014年6月30日，总资产为3,922.42万元，净资产为1,901.17万元，2014年1-6月净利润为443.59万元；前述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
三、增资的主要方案
公司以货币形式向包头云计算增资4000万元，增资全部完成后，包头云计算注册资本由现有的1000万元变更为5000万元，仍为本公司下属全资子公司。
四、增资事项对上市公司的影响
本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于进一步扩大公司的业务发展规模，提高资金使用效率，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-020
曙光信息产业股份有限公司
关于增资天津海光先进技术投资
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：天津海光先进技术投资有限公司
●增资金额：17,835万元(首期出资8,917.5万元)
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）为扩大业务范围，增强IT领域内核心技术，拟与天津海泰科技投资管理有限公司（以下简称“海泰公司”）、中国科学院国有资产经营有限责任公司（以下简称“国科控股”）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津诚柏”）、唐志敏签署增资扩股协议，拟向海泰公司全资子公司----天津海光先进技术投资有限公司（以下简称“海光公司”）增资17,835万元(首期出资8,917.5万元)。本次增资完成后，海光公司注册资本由30,750万元增加至61,500万元，本公司将占海光公司 29%股权，海泰公司占海光公司50%股权，国科控股占海光公司10%股权，天津诚柏占海光公司10%股权，唐志敏占海光公司1%股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2014 年 12 月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增资天津海光先进技术投资有限公司的议案》，并授权公司经营层签署相关协议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定， 本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起海光公司控制权的变更。
二、投资协议主体的基本情况
1、曙光信息产业股份有限公司
公司地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
法定代表人：李国杰
注册资本： 30,000 万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
营业执照注册号：120193000007204
成立日期：2006年 3 月 7 日
营业期限：2006年 3月 7 日至长期
经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
2、天津海泰科技投资管理有限公司
公司地址：天津市苑产业区海泰西路18号中北楼-403室
法定代表人：刘向东
注册资本：26,734.04万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号：120193000002128
成立日期：1997年5月8日
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让[电子与信息、机电一体化、新材料、生物（药品的生产与销售除外）、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术及产品]；机械设备、计算机及外围设备租赁；投资咨询、经济信息咨询（不含中介）；产权交易代理、中介服务；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
主要股东或实际控制人：天津海泰控股集团有限公司
最近一年主要财务指标：截止到2013年12月31日，其资产总额为677,369,080.47元，资产净额为301,239,960.55元，营业收入为5,800,898.13元，净利润为57,766.52元。上述数据已经审计。
3、中国科学院国有资产经营有限责任公司
公司地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦
法定代表人：吴乐斌
注册资本：506,703 万元人民币
公司类型：有限责任公司(国有独资)
营业执照注册号：110000003761238
成立日期：2002年4月12日
经营范围：国有资产的管理与经营。
主要股东或实际控制人：中国科学院
最近一年主要财务指标：截止到2013年12月31日，其资产总额为29,272,783,563.92元，资产净额为21,042,343,757.04元，营业收入为10,315,093,602.36元，净利润为1,846,851,798.63元。上述数据已经审计。
4、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）
公司地址：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层F305室
公司类型：有限合伙企业
营业执照注册号：120191000024580
成立日期：2008年4月21
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
部分合伙人：中国科学院国有资产经营有限责任公司、全国社会保障基金理事会
最近一年主要财务指标：截止到2013年12月31日，其资产总额为961,678,060.54元，资产净额为932,333,722.55元，营业收入为19,433,365.48元，净利润为10,993,990.39元。上述数据已经审计。
5、唐志敏
男，中国国籍，汉族，1966生，苏州吴县人，工学博士，研究员。住址为北京市海淀区中关村新科祥园8楼，身份证号码：110108196605261430。
2011年11月起，任中国科学院计算技术研究所研究员；2012年6月起，任主任研究员；2012年9月起，任本公司顾问。
三、增资标的的基本情况
1、企业名称：天津海光先进技术投资有限公司
2、成立时间：2014 年 10月24日
3、法定代表人：宋春霖
4、注册资本：30,750万元人民币
5、出资方式：现金
6、住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
7、股东构成：天津海泰持有100%股权
8、经营范围：以自有资金对高新技术产业进行投资；科学研究和技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据：截止2014年12月26日，海光公司注册资本30,750万元，实收资本0万元。
四、增资协议的主要内容
1、增资方式：各方均以现金进行增资
2、海光公司增资前认缴注册资本为30,750万元，增资后认缴注册资本变为61,500万元。增资后各方持股比例及首期缴纳出资情况如下:
■
3、各方承诺首期出资时间在2014年12月31日前，其余注册资本缴足时间将根据公司业务进展需要安排。
4、公司治理：海泰公司委派人员出任海光公司的法定代表人；股东会为海光公司最高权力机构；海光公司董事会由7人组成，其中海泰公司提名3人，中科曙光提名2人，国科控股提名1人，职工代表1人；海光公司不设监事会，设监事1人，由天津诚柏委派，监事可以列席公司董事会会议；海光公司经理由中科曙光委派，财务负责人由海泰公司委派；其他高级管理人员团队由各方委派的人员组成。
5、违约责任：本协议生效后，各方均应履行本协议所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务的，应当依法承担违约责任，造成其他方损失的，还应当赔偿损失。
6、适用的法律及争议解决：协议所有条款及其解释，均仅适用中华人民共和国法律；凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交天津仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是一裁终局的，对各方均有约束力。
五、增资事项对上市公司的影响
本公司作为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务的高新技术企业，非常重视IT核心技术的研发，也一直非常重视服务器产品上下游产业链的整合和互动。公司此次增资入股海光公司，可以为公司研发水平的提高提供动力，同时也有利于公司借助海光公司的平台充分利用和参与研发IT领域内核心技术，从而有助于公司主营业务的拓展，提升公司整体盈利能力。
六、对外投资风险
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、天津海光先进技术投资有限公司增资扩股协议书
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日