证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014044

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年12月19日以传真形式发出，会议于2014年12月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳路升光电科技有限公司提供担保，担保金额3,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2014045号——《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰、张建群因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请新增人民币1亿元银行贷款额度的议案》；

  因生产经营需要，同意公司向中国进出口银行深圳分行申请新增人民币1亿元银行贷款额度，期限1年，担保方式为信用，累计向中国进出口银行深圳分行申请银行贷款额度人民币3.4亿元。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。

  因生产经营需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

  2014年12月30日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014045

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2014年12月26日召开的第五届董事会第十一次会议上，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》（关联董事高云峰、张建群回避表决），同意为控股子公司深圳路升光电科技有限公司提供担保，担保金额3,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司性质：有限责任公司

  注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光福永装备制造中心六栋6楼

  法定代表人：张建群

  成立时间：2007年08月27日

  注册资本：7,000万元

  主营业务：发光二极管、数码管、LED点阵块、钟屏、LCD背光源、相素管、显示屏、条屏、室内户外全系列模组的技术开发、生产、销售、租赁、相关工程施工、上门安装维护、相关技术咨询；新型电子元器件、发光材料、照明亮化产品、机电设备、计算机软硬件、网络控制产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

  公司持有路升光电100％的股权。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  2、担保方名称：大族激光科技产业集团股份有限公司

  3、被担保方名称：深圳路升光电科技有限公司

  4、相应债权人名称：中国银行股份有限公司深圳南头支行

  5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为3,000万元综合授信额度。

  保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、担保收益和风险的评估

  1、主营财务指标

  截至2013年12月31日，该公司的资产总额为20373.90万元，负债总额为14104.55万元，2013年度净利润为1066.73万元，净资产为6269.35万元，资产负债率为69.22%，上述财务数据已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至2014年11月30日，该公司的资产总额为15976.66万元，负债总额为10178.71万元，2014年1-11月净利润为-494.56万元，净资产为5797.95万元，资产负债率为63.71%，上述财务数据未经审计。

  2、担保的目的和必要性

  为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。

  3、资信情况

  路升光电的信用等级：AA级，公司信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至2014年12月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.37亿元和3.03亿元，分别占最近经审计净资产的比重为12.21%和8.46%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.87亿元和0.93亿元，分别占最近经审计净资产的比重为4.22%和2.60%。

  六、备查文件

  《第五届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

  2014年12月30日