第五届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-035
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2014年12月19日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：
审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城分行申请贸易融资授信4,000万元提供担保，担保期限一年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2014年12月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-036
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元，截至2014年12月19日，公司为其担保累计金额为人民币1,500 万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城分行申请贸易融资授信4,000万元提供担保，担保期限一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点： 安徽省郎溪县经济开发区
营业执照号：342522000014767（1-1）
法定代表人： 吴琼
注册资本：壹亿圆整
经营范围：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。
2、安徽动力源科技有限公司截至2013年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产45,202.24万元，总负债30,737.88万元， 净资产14,464.36万元，2013年实现营业收入31,081.65万元，利润总额2,734.69万元，净利润2,386.37万元。
截至2014年11月30日主要财务数据（未经审计）：总资产45,050.04万元，总负债29,775.27万元， 净资产15,274.77万元，2014年1-11月实现收入31,520.61万元，利润总额863.06万元，净利润810.41万元。
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中国银行宣城分行签订《授信额度协议》，期限一年，我公司将与中国银行宣城分行签订《最高额保证合同》，保证期限一年，担保金额为人民币肆仟万元整，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次人民币4,000万元的担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币5,000万元，占最近一期经审计净资产的7.00%， 5,000万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2014年12月29日