第六届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2014-54
西藏珠峰工业股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2014年12月26日在上海市闸北区柳营路305号6楼公司会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、《关于推选董事长的议案》
推选董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于推选副董事长的议案》
推选董事张杰元先生、陈汛桥先生任公司副董事长，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
公司第六届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中独立董事3名以上。
主任委员：常清
委员：黄建荣、陈汛桥、戴塔根、陈振婷
（2）安全与环境委员会
公司第六届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事1名以上。
主任委员：戴塔根
委员：梁明、张杰元
（3）审计委员会
公司第六届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事二名（一名为会计专业）。
主任委员：陈振婷
委员：常清、梁明
（4）战略决策与执行委员会
公司第六届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
主任委员:黄建荣
委员：梁明、戴塔根、常清、陈振婷
（5）运营委员会
公司第六届董事会运营委员会成员由五名董事组成。
主任委员：梁明
委员：张杰元、戴塔根、常清、陈振婷
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任总裁的议案》
聘任黄建荣先生为公司总裁，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任梁明先生为公司常务副总裁、黄亚婷女士、孟宪党先生、曹玉刚先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任孙华先生为公司第六届董事会秘书，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(相关人员简历附后)
公司独立董事对本议案的独立意见为：
1、公司推选董事长、副董事长和聘任公司总裁、高级管理人员和董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；
2、黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生、梁明先生、黄亚婷女士、孟宪党先生、曹玉刚先生、孙华先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。
上网公告附件：
公司第六届董事会独立董事对第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
附件：
1、董事长、总裁简历
2、副董事长简历
3、高级管理人员简历
4、董事会秘书简历
5、证券事务代表简历
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日
备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议
附件：
1、董事长、总裁简历：
黄建荣：男，1957年10月出生。自1996年5月起至今任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003 年7月起至今任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；自2006年10月起担任中国环球新技术进出口有限公司董事长；2007年9月起至2014年4月任西部矿业股份有限公司第三届、第四届董事会董事；2010年6月起本公司第五届董事会董事，现任公司董事长兼总裁。
2、副董事长简历：
（1）张杰元：男，1963年7月出生，中共党员。1985年于上海复旦大学原子核物理系毕业，现任中国环球新技术进出口有限公司董事，上海投资组合中心有限公司总经理，本公司第五届董事会董事、副董事长。
（2）陈汛桥：男，1954年10月出生。1971年至1974年，在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年，在中南工业大学学习；1977年至1983年，在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年，在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年至今，在新疆塔城国际资源有限公司工作，任副总经理、总经理。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长，第五届董事会董事、副董事长。
3、高级管理人员简历：
（1）梁明：男，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长。现任公司董事兼副总裁。
（2）黄亚婷：女，1980年5月出生。中欧国际工商学院EMBA。曾任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。现任公司副总裁。
（3）孟宪党：男，1970年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。2000年7月至2003年4月在青海昌达有色金属有限责任公司，曾任副总经理；2003年4月至2005年2月在锡铁山矿业进出口公司，曾任业务经理；2005年2月至今在青海西部铟业有限责任公司，任董事长兼总经理；2010年7月至今在青海珠峰锌业有限公司，任执行董事。现任公司副总裁。
（4）曹玉刚：男，1962年9月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1981-2008年在葫芦岛锌厂及葫芦岛有色金属集团参加工作，曾任财务处副处长、处长;2009-2010年在本公司子公司青海珠峰锌业有限公司、青海西部铟业有限责任公司工作，曾任副总经理兼财务总监，2011年起，任职本公司财务管理中心主任。
5、董事会秘书简历：
孙华：男，1972年1月出生，复旦大学经济学硕士，经济师、中国注册会计师。曾先后任职宝钢集团财务公司，华夏银行上海分行、大鹏证券有限责任公司财务部经理、第一证券有限公司机构部经理、上海投资组合中心有限公司投资部经理、曾任本公司第四届、第五届董事会秘书。现任公司董事会秘书。
6、证券事务代表简历：
沈浩麟，男，1986年1月出生，华东政法大学法学学士、伦敦大学玛丽皇后学院国际商法硕士。2012年任西部矿业（香港）有限公司法律部经理。 2014年起任公司董事会办公室高级经理。
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2014-55
西藏珠峰工业股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2014年12月29日在上海市闸北区柳营路305号六楼公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过《关于推选监事会主席的议案》，并形成决议：
公司第六届监事会推选李敏女士为监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2014年12月30日
附：李敏女士简历
李敏：女，1972年10月生，大学学历，1993年至2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房产开放有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部。