证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—036

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议时间

  现场会议召开时间：2014年12月29日下午 14：00

  网络投票时间：2014年12月29日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15：00

  2、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  4、出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

  ■

  5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长张建台先生主持了会议。

  公司在任董事13名，出席13名；在任监事5名，出席5名；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

  二、提案审议情况：

  出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

  ■

  其中：单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：

  ■

  三、律师见证情况：

  天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  四、上网公告附件

  1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  二○一四年十二月三十日

  证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—037

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  八届六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届六次董事会会议于2014年12月29日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于与国民信托有限公司申请融资事项的议案。

  根据公司经营及项目开发的需要，公司拟进一步拓展资金筹措渠道，与国民信托有限公司达成融资意向，拟融资金额为10亿元，融资期限2年，综合融资成本不超过9.9%/年。该事项超过董事会授权经营层办理单笔不超过8亿元融资的权限，董事会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十二月三十日