证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-041

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间和地点

  1、 会议时间：

  （1） 现场会议：2014年12月29日下午13:30

  （2） 网络投票：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

  2、 现场会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

  （二）会议出席情况：

  ■

  注1: 35名股东及代理人代表38家股东出席会议并参与表决。

  （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

  ■

  注：具体内容详见公司于2014年12月12日发布的2014-039号《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的公告》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、蔡明律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、江苏竹辉律师事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  董事会

  2014年12月29日