关于聘任公司证券事务代表的公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2014－034
上海医药集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会决定聘任董麟琼先生为本公司证券事务代表，其任期将至第五届董事会届满时止。（董麟琼先生的简历请见附件）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三十日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2014-035
上海医药集团股份有限公司关于
收购医疗器械业务公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）2013-2015三年发展规划，为进一步拓展医疗器械业务的发展，上海医药下属全资子公司上实医药科研开发有限公司（以下简称“上实科研”）决定以现金人民币2.295亿元向星泉环球有限公司（以下简称“星泉环球”）增资并获得其51%股权。
星泉环球是一家注册在开曼群岛的投资公司，ALLIED VISION GLOBAL LIMITED持有其100%股权，星泉环球的核心资产是通过其全资子公司星泉（香港）有限公司（以下简称“星泉香港”）持有的广东桑尼克医疗科技有限公司（以下简称“桑尼克”）的100%股权。桑尼克于2011年3月29日成立，注册于广东省东莞松山湖北部工业城，注册资本人民币1000万元，唯一股东为星泉香港，企业性质为台港澳法人独资有限责任公司，主营业务为CT球管贸易和大型医疗器械设备维修服务，是目前国内第一大专业从事第三方独立大型医疗器械维修的企业。截止2014年10月31日，桑尼克总资产为8,832万元人民币，净资产为2,084万元人民币；2014年1-10月桑尼克实现销售收入9,357万元人民币，净利润942万元人民币。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)和上海东洲资产评估有限公司以2014年10月31日为审计、评估基准日对星泉环球进行了审计、评估，星泉环球股东全部权益价值评估值为人民币4.52亿元。本次评估中对星泉环球下属桑尼克选取收益法估值结论，主要基于医疗设备维修行业本身具有轻资产、高利润的特点，且桑尼克经过几年的积累，球管贸易业务稳定增长，维修业务高速发展，并拥有长期经营累计的资源平台（包括累计的大量测试数据）、特有的盈利模式、独家代理、 研发能力、管理团队等人力资源及商誉等无形资源。本次交易价格2.295亿元是以上述审计、评估结果为依据，经交易各方协商确定。本次交易后星泉环球股权结构为：上实科研持有51%股权，ALLIED VISION GLOBAL LIMITED持有49%股权。
通过本次交易，上海医药将进一步拓展医疗器械业务门类，向医疗服务业转型，打造医疗器械业务的核心竞争力。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三十日
附件：上海医药集团股份有限公司证券事务代表简历
董麟琼先生，1963年10月出生。澳门国际公开大学工商管理硕士。会计师。自2009年6月起至今担任上海信谊药厂有限公司财务总监。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部财务总监，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600849，为本公司前身）财务总部副部长、国际事业总部财务经理、财务管理二室主任、新药销售公司财务室经理、财务总部财务主管，宁波医药股份有限公司财务总监，上海市医药公司浦东分公司财务主任等职。
董麟琼先生于2014年11月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。除上文所披露者外，董麟琼先生与本公司的任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。截止目前，董麟琼先生持有本公司A股股份110,000股。