证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１４－０６７号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江龙盛集团股份有限公司于２０１４年１２月２４日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于２０１４年１２月２９日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于修订＜２０１４年度非公开发行股票预案＞的议案》

  关联董事阮伟祥先生、项志峰先生、阮兴祥先生和罗斌先生回避了表决，表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。修订后的预案详见同日披露的《浙江龙盛集团股份有限公司２０１４年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：２０１４－０６８号）。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月三十日

  证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１４－０６９号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于非公开发行股票认购对象承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江龙盛”）于２０１４年４月２８日召开２０１３年年度股东大会，审议通过公司非公开发行股票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，现公司本次非公开发行股票全体认购对象作出以下承诺：

  一、就浙江龙盛２０１４年本次非公开发行股份事宜，全体认购对象不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。

  二、本次发行认购资金由全体认购对象通过自筹和向金融机构融资相结合的方式筹集，目前已有多家境内金融机构表示愿考虑提供融资支持，并分别出具了《融资意向函》，且上述资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月三十日