证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号： 临2014-039

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职问题的意见》要求，天津市委组织部提出党员领导干部不能在企业兼职，因李晓龙先生属于要求范围内，故辞去董事会独立董事一职。

  李晓龙先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，李晓龙先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，李晓龙先生将按照法律法规继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对李晓龙先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2014年12月31日