股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-042号

  江苏悦达投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：

  现场会议召开时间：2014年12月30日下午15:00

  网络投票时间：2014年12月29日15:00至

  2014年12月30日15:00

  （二）现场会议召开地点：公司总部10楼会议室

  （三）会议主持人：杨玉晴副董事长

  （四）会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共10人，代表股份196,405,858股，占公司股份总数的23.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份196,254,558股，占公司股份总数的23.06%；通过网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份151,300股，占公司股份总数的0.02%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议。

  二、提案审议情况

  1、 审议通过公司《关于子公司江苏悦达纺织集团有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》

  同意悦达纺织公司为其下属公司悦达众翔公司向南京银行盐城分行申请的2,000万元流动资金贷款授信额度提供连带责任担保，期限一年。悦达众翔公司另一股东为江苏众翔针织服饰有限公司，其实际控制人丁正翔及其妻子刘其玉共同提供连带责任担保。悦达纺织公司原向悦达众翔公司提供的4,500万元流动资金贷款担保同时撤消。

  同意196,254,558股，占表决股份总数的99.92%；反对151,300股，占表决股份总数的0.08%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  2、 审议通过公司《关于选举朱元午先生为独立董事的议案》

  大会选举朱元午先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会和提名委员会委员。

  同意196,258,758股，占表决股份总数的99.93%；反对147,100股，占表决股份总数的0.07%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一四年十二月三十日