第四届董事会第八十七次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-119号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第八十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十七次会议通知于2014年12月25日以书面、电子邮件方式发出，2014年12月30日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名耿建明先生为公司第五届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、齐凌峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第二大股东荣盛建设工程有限公司提名杨绍民先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、谷永军先生为公司第五届董事会董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会独立董事出具了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
（二）《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》；
决定于2015年1月19日召开公司2015年度第一次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2014年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一四年十二月三十日
附件一
公司第五届董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
耿建明先生 中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。第十届、十一届全国人大代表，廊坊市政协常委，廊坊市工商联副主席，河北省工商联副主席，现任公司董事长。耿建明先生持有公司股份277,000,000股，占公司总股本的14.54%，通过直接持有和间接控制公司股份方式共控制公司68.65%的股份，为公司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
刘 山先生 中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监。现任公司董事、总经理。刘山先生持有公司股份7,564,000股，占公司总股本的0.3971%。持有荣盛控股股份有限公司股份2,032,846股，占荣盛控股股份有限公司总股份的0.63%；持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占荣盛建设工程有限公司总股份的0.45%。刘山先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，北京大学光华管理学院MBA，高级经济师，经济学博士，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院、武汉理工大学。历任荣盛控股人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、兼任廊坊荣盛酒店经营管理公司法定代表人、董事，盘锦荣盛房地产开发有限公司执行董事，荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司股份1,976,750股，占公司总股本的0.1038%,持有荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股，占荣盛控股股份有限公司总股份的0.45%；持有荣盛建设股份6,000,000股，占荣盛建设工程有限公司总股份的1.82%。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
李万乐先生 中国国籍，1971年出生，长江商学院EMBA，先后毕业于南京建筑工程学院、同济大学。历任公司工程部经理、工程总监。现任公司副总经理、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、中国技术交易所西南中心有限公司董事。李万乐先生持有公司股份1,419,600股，占公司总股本的0.0745%；持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占荣盛建设工程有限公司总股份的0.45%。李万乐先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
杨绍民先生 中国国籍，1973年出生，研究生学历。先后毕业于北京航空航天大学、清华大学经济管理学院。历任南京金城机械有限公司计划室主任、公司人力资源部经理，荣盛控股总裁助理、事业部经理。现任公司董事、荣盛建设工程有限公司常务副总裁。杨绍民先生持有公司股份14,300股，持有荣盛建设工程有限公司股份2,700,000股，占荣盛建设工程有限公司总股份的0.82%。杨绍民先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
谷永军先生 中国国籍，1975年出生，本科学历，高级工程师。毕业于河北建筑工程学院建筑工程专业。历任公司蚌埠公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。谷永军先生持有公司股份693,300股，占公司总股本的0.0004%；持有荣盛控股股份有限公司股份13,200股，占有荣盛控股股份有限公司总股份的0.004%。谷永军先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
独立董事候选人：
程玉民先生 中国国籍，1955年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任。1998年起任《航天财会》杂志社主编，2005年起任廊坊市会计学会副会长。历任公司第一届、第二届董事会独立董事。现任公司独立董事。程玉民未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
王 力先生 中国国籍，1959年出生，教授，博士生导师。毕业于中国社会科学院研究生院财贸系。中国社会科学院经济学博士，北京大学金融研究中心博士后，现任公司独立董事，中国博士后特华科研工作站执行站长，中国社会科学院金融研究所研究员和湖南大学金融学院教授，博士生导师。王力先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
齐凌峰先生 中国国籍，1968年生于山西省大同市，中国社会科学院应用经济学硕士学位。现任鼎信汇金（北京）投资管理有限公司董事长，龙泽宇农（北京）有机农业有限公司董事长，并担任科技部科技项目评估中心的常年评估专家，中国青年创业计划认证委员会执行委员，熟悉金融领域和有机农业行业。曾任上市公司西藏旅游股份有限公司独立董事、海德纺织实业股份有限公司独立董事。齐凌峰先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-120号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2014年12月25日以书面、电子邮件方式发出，2014年12月30日以传真表决方式召开。会议应出席监事3人，3名监事在公司本部现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第四届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名邹家立先生为公司第五届监事会监事候选人，公司监事会提名王强先生为公司第五届监事会监事候选人。监事会通过对提名候选人进行核查，认为邹家立先生、王强先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名邹家立先生、王强先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意将本议案提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二Ο一四年十二月三十日
附件：
公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历
邹家立先生 中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理、董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任公司监事会主席，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司法定代表人。邹家立先生持有公司股份11,453,000股，占公司总股本的0.6012%，持有荣盛控股股份有限公司股份15,757,304股，占荣盛控股股份有限公司总股本的4.89%，持有荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的0.45%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
王强先生 中国国籍，汉族，1982年生于河北省廊坊市，中国共产党党员，毕业于河北燕山大学，专科学历。历任荣盛房地产发展股份有限公司审计专员、审计主管、副总督察，现任中共荣盛发展纪律检查委员会副书记、公司副总督察，主管公司的廉政建设。王强先生未持有公司的股份，与其他监事候选人、其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-121号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2015年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2015年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2015年1月19日（周一）下午3：00；
网络投票时间：2015年1月18日—1月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月18日下午3：00至2015年1月19日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2015年1月9日。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1.截至2015年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示公告：公司将于2015年1月16日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 公司董事会换届选举（非独立董事）
1.11 选举耿建明为公司第五届董事会董事；
1.12 选举刘山为公司第五届董事会董事；
1.13 选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事；
1.14 选举李万乐为公司第五届董事会董事；
1.15 选举杨绍民为公司第五届董事会董事；
1.16 选举谷永军为公司第五届董事会董事；
1.2 公司董事会换届选举（独立董事）
1.21 选举程玉民为公司第五届董事会独立董事；
1.22 选举王力为公司第五届董事会独立董事；
1.23 选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举邹家立为公司第五届监事会股东代表出任的监事；
2.2选举王强为公司第五届监事会股东代表出任的监事。
上述议案中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2014年1月14日—1月15日上午9点—12点；下午3点—5点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月15日下午15点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：刘华、张龙兵。
4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
| 362146 | 荣盛投票 | 买入 | 对应议案序号 | 对应表决意见 |
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码362146；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号， 1.01元代表议案1.11，1.02元代表议案1.12，1.03元代表议案1.13，依次类推。以此具体情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 累积投票制 |
| 1.1 | 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） | |
| 1.11 | 选举耿建明为公司第五届董事会董事 | 1.01 |
| 1.12 | 选举刘山为公司第五届董事会董事 | 1.02 |
| 1.13 | 选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事 | 1.03 |
| 1.14 | 选举李万乐为公司第五届董事会董事 | 1.04 |
| 1.15 | 选举杨绍民为公司第五届董事会董事 | 1.05 |
| 1.16 | 选举谷永军为公司第五届董事会董事 | 1.06 |
| 1.2 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | 累积投票制 |
| 1.21 | 选举程玉民为公司第五届董事会独立董事 | 1.07 |
| 1.22 | 选举王力为公司第五届董事会独立董事 | 1.08 |
| 1.23 | 选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事 | 1.09 |
| 议案2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举邹家立为公司第五届监事会监事 | 2.01 |
| 2.2 | 选举王强为公司第五届监事会监事 | 2.02 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
议案1.1选举董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；1.2选举董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2选举股东代表出任的监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份总数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。
（5）确认投票委托完成。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。
4．注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。
申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月14日下午3:00至2015年1月15日下午3:00期间的任意时间。
五、投票规则
（1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（2）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
（3）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室；
联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688 ；
传 真：0316-5908567；
联系人：刘华、张龙兵。
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一四年十二月三十日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 议案1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 1.1 | 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） | |
| 1.11 | 选举耿建明为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.12 | 选举刘山为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.13 | 选举鲍丽洁为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.14 | 选举李万乐为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.15 | 选举杨绍民为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.16 | 选举谷永军为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 1.2 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | 累积投票制 |
| 1.21 | 选举程玉民为公司第五届董事会独立董事 | 同意股数： 股 |
| 1.22 | 选举王力为公司第五届董事会独立董事 | 同意股数： 股 |
| 1.23 | 选举齐凌峰为公司第五届董事会独立董事 | 同意股数： 股 |
| 议案2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举邹家立为公司第五届监事会股东代表出任的监事 | 同意股数： 股 |
| 2.2 | 选举王强为公司第五届监事会股东代表出任的监事 | 同意股数： 股 |
注：议案1.1选举董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；1.2选举董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2选举股东代表出任的监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至 2014年1月9日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。