证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-039

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年12月29日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》

  同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

  同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司（以下简称“红古祁连山公司”）的资产计提减值准备9,008.62万元，对全资子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水祁连山公司”）的资产计提减值准备4,041.63万元。两家公司合计计提减值准备13,050.25万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润13,050.25万元。具体情况如下：

  （一）红古祁连山公司减值情况

  红古祁连山公司现有1000t/d水泥生产线两条，始建于2001年、2002年。上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下，该公司已连续3年亏损。

  截止2014年11月30日，红古祁连山公司两条（1000t/d）水泥生产线及配套设施原值为32,403.66万元，累计折旧20,671.40万元，净值11,732.26万元，提减值准备6.62万元，净额11,725.64万元，其中：红古祁连山公司两条（1000t/d）水泥生产线及配套设施账面净额10,385.63万元，非同一控制下合并红古祁连山公司评估增值摊余净额1,340.01万元。

  红古祁连山公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对其两条水泥生产线以2014年11月30日为评估基准日，采用收益法进行了评估（北方亚事咨评字[2014]第01-23号），红古祁连山公司两条（1000t/d）水泥生产线及配套设施的可回收金额为2,717.02万元，含非同一控制下合并红古祁连山公司评估增值摊余1,340.01万元，应计提减值准备9,008.62万元。

  （二）天水祁连山公司减值情况

  天水祁连山公司拥有一条1500t/d及一条1000t/d水泥生产线，总水泥产能为100万吨，上述两条生产线由于工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低，已无法满足国家节能减排和环保政策的要求。经公司董事会、股东大会批准，天水祁连山公司拟在距离原厂区20公里的马力镇，异地技术改造建设一条4500t/d新型干法水泥生产线项目，项目已经取得核准文件、环评批复、土地预审批复等项目开工建设的必要文件。该项目属等量置换产能，项目建成后将对上述两条生产线进行淘汰拆除。

  截止2014年11月30日天水祁连山公司固定资产原值31,861.16万元，累计折旧20,475.27万元，净值11,385.86万元，提减值准备2,997.48万元，净额8,388.41万元。

  天水祁连山公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对其两条水泥生产线以2014年11月30日为评估基准日，采用收益法进行了评估（北方亚事咨评字[2014]第01-24号），天水祁连山公司固定资产应计提减值3,015.55万元。同时计提本公司对天水祁连山公司确认的商誉减值1,026.08万元。合计计提天水祁连山公司减值准备4,041.63万元。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增资9,496.60万元的议案》

  同意本公司以享有青海祁连山水泥有限公司的未分配利润9,496.60万元，向其转增资本。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《关于本公司发行超短期融资券的议案》

  同意公司在银行间市场注册发行30亿元超短期融资券，并授权公司经营班子决定本次发行超短期融资券的相关事宜。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  五、审议通过了《关于本公司及子公司2015年申请银行授信的议案》

  同意本公司及部分子公司2015年向银行申请总额92.08亿元综合授信，并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  六、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》

  同意本公司2015年向银行申请不超过28亿元的银行借款、银行承兑汇票、保函等债权融资，并授权公司董事长签署相关法律文件。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一四年十二月二十九日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-040

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年12月29日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6名，实到6名。会议由监事会主席杨国爱先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》

  同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

  同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司的资产计提减值准备9,008.62万元，对全资子公司天水祁连山水泥有限公司的资产计提减值准备4,041.63万元。两家公司合计计提减值准备13,050.25万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润13,050.25万元。

  公司监事会认为：本次计提减值准备符合公司的实际情况和相关规定，计提减值准备的程序合规，没有出现违反相关法律、法规和准则的情况。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  同意6票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二O一四年十二月二十九日