2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-032
上海汇丽建材股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年12月30日召开。本次会议采取现场会议与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。现场会议于2014年12月30下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开；网络投票时间为2014年12月10日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
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（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长金永良先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事出席了本次会议；董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经参会股东认真审议并采用累积投票制投票表决，通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：
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以上成员组成公司第七届董事会，董事任期3年，任期自本次股东大会选举通过之日起计算。
（二） 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：
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以上成员与公司职工代表监事计慧先生、蔡华女士组成公司第七届监事会，监事任期3年，任期自本次股东大会选举通过之日起计算。
三、律师见证情况
上海市金茂律师事务所韩春燕和吴颖律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。
四、上网公告附件
上海市金茂律师事务所出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
2014年12月31日
●报备文件
上海汇丽建材股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-033
上海汇丽建材股份有限公司第七届
董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2014年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月30日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
董事会全体董事一致推选林震森先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定公司董事会专门委员会规模并选举委员的议案》。
按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司第七届董事会共设4个专门委员会，各专门委员会均由3名董事组成，各专门委员具体组成如下：
1、董事会战略委员会由林震森先生、王邦鹰先生、周琼女士组成，林震森先生担任主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由朱伟国先生、陈倩女士、佟成生先生组成，独立董事朱伟国先生担任主任委员。
3、董事会审计委员会由周琼女士、王邦鹰先生、佟成生先生组成，独立董事周琼女士担任主任委员。
4、董事会提名委员会由朱伟国先生、王邦鹰先生、佟成生先生组成，独立董事朱伟国先生担任主任委员。
上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志良先生为公司副总经理、代理总经理职责，詹琳女士为公司董事会秘书，沈建明先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司副总经理提名，公司董事会同意聘任江红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，董事会同意对独立董事津贴进行调整，从原来每年3.75万元（税前）调整为每年5万元（税前）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为调整独立董事薪酬是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
独立董事周琼女士、朱伟国先生、佟成生先生回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年12月31日
附：简历
张志良先生，1961年7月出生，硕士研究生，1983年参加工作，曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部教师、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。
詹琳女士，1972年9月出生， 1996年毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。2011年5月28日起任公司董事会秘书。
沈建明先生，1972年12月出生，毕业于上海理工大学，同济大学MBA工商管理硕士。曾任上海汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司运营控制经理、上海汇丽－塔格板材有限公司副总经理兼财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部副总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人、上海汇丽地板制品有限公司财务总监。
江红女士，1977年10月出生，本科学历，曾在上海汇丽集团有限公司行政人事部任职， 2011年12月参加上海证券交易所第40期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。2013年4月起任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-034
上海汇丽建材股份有限公司第七届
监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2014年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月30日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际出席监事3人，监事王晨娟女士、吴治国先生因工作原因未能参加会议，分别委托监事吴炎先生、计慧先生出席并行使表决权。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，与会监事一致推选王晨娟女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年12月31日