证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-66

  中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为: 2014年12月31日（星期三）下午14:30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘聪先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计49人，代表公司有表决权股份数409,814,559股，占公司有表决权股份总数的60.18%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司有表决权股份数271,863,822股，占公司有表决权股份总数的39.92%；通过网络投票的股东39人，代表公司有表决权股份数137,950,737股，占公司有表决权股份总数的20.26%。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）43人，代表股份数26,964,186股。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事长刘聪先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  1、《公司章程修改案》

  同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意26,432,764股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0292％；反对52,122股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1933％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。

  2、《公司股东大会议事规则修改案》

  同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。

  其中，中小投资者总表决情况： 同意26,432,764股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0292％；反对52,122股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1933％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。

  3、《公司董事会换届选举的议案》

  以投票表决方式选举刘聪先生、王建国先生、王纯先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生为公司第八届董事会董事，选举唐建新先生、朱新蓉女士、曾国安先生、张天武先生为第八届董事会独立董事。经公司职工代表大会选举，刘文兰女士当选为公司第八届董事会职工董事。

  ■

  4、《公司监事会换届选举的议案》

  以投票表决方式选举马全丽女士、胡剑先生、汤勇先生为第八届监事会的监事。经公司职工代表大会选举，尹艳红女士、何立军女士当选为公司第八届监事会职工监事。

  ■

  5、《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》

  同意409,246,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对89,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意26,395,864股，占出席会议中小投资者所持股份的97.8923％；反对89,022股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3301％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。

  6、《关于聘请超短融发行联席主承销商的议案》

  同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺 余学军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

  2、中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月三十一日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-67

  中百控股集团股份有限公司第八届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年12 月 31日下午17：00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月26日以电子邮件和传真的方式发出。会议由刘聪先生主持，应到董事11名，实到董事10名。公司独立董事唐建新先生因公务原因未能出席，授权委托独立董事朱新蓉女士出席会议并行使表决权，出席及授权董事11名，公司5名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

  会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  选举刘聪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

  二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》。

  1、战略委员会由曾国安、刘聪、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人曾国安。

  2、提名委员会由张天武、刘聪、王建国、曾国安、朱新蓉五人组成，召集人张天武。

  3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成，召集人唐建新。

  4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、刘聪、唐建新、曾国安、张天武五人组成，召集人朱新蓉。

  三、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》。

  董事会研究决定，聘任王纯先生为公司常务副总经理，聘任程军先生、王辉女士、杨晓红女士、彭波先生、赵琳女士为公司副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第八届董事会负责，行使有关职权，负责公司行政工作（新一届经理班子简历附后）。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  董事会研究决定，聘任彭波先生为董事会秘书（董事会秘书资格经深交所审核无异议），任期三年（简历附后）。

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：

  1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

  2、程序合法。公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。

  3、同意聘任高级管理人员、董事会秘书。

  中百控股集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月三十一日

  附：新一届经理班子简历：

  王纯，男，1960年出生，硕士，中共党员，高级经济师。曾任武汉市电子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、中百集团股份有限公司副总经理兼任百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限公司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百货有限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司总经理。现任公司副总经理、党委副书记，兼任武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。持有本公司股份6640股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  杨晓红，女，1969年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司副总经理、董事会秘书。持有本公司股份3689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  王辉，女，1962年出生，研究生，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司宣传部部长、副总经理、武汉中百百货有限责任公司总经理、中百超市有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任中百仓储超市有限公司总经理、党委书记。持有本公司股份3689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级人力资源师。曾任公司团委副书记、中百仓储超市有限公司副总经理、公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司证券部部长、证券事务代表、董事会秘书、武汉中百物流配送有限公司董事长、党总支书记。现任公司副总经理，兼任中百超市有限公司董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-68

  中百控股集团股份有限公司第八届

  监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年12 月 31日下午18.00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月26日以电子邮件和传真的方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

  全体监事经审议，全票通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举尹艳红女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

  中百控股集团股份有限公司

  监事会

  二○一四年十二月三十一日

  附简历：

  尹艳红，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记、仓储公司党委书记。现任公司监事会主席、工会主席、纪委书记。

  未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。