证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-078

  厦门华侨电子股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议不存在否决提案的情况

  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间和地点：

  1、现场会议召开时间：2014年12月31日14:30

  网络投票时间：2014年12月31日（星期三） 09:30-11:30，13:00-15:00

  2、现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路386号B幢东方财富广场2F

  （二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为32人，所持有表决权的股份总数合计为250,923,294股，占公司股份总数的比例为47.96%。

  符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （三）会议表决方式、主持情况：

  1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

  2、会议召集人：厦门华侨电子股份有限公司董事会。

  3、会议主持人：本公司董事长王玲玲女士。

  4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议《关于公司原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  该议案为关联议案，关联股东华映光电股份有限公司及其关联方已回避表决。

  2、审议《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  该议案为关联议案，关联股东华映光电股份有限公司及其关联方已回避表决。

  3、审议《关于公司原第二大股东解除资金承诺事项的议案》

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  该议案为关联议案，关联股东厦门建发集团有限公司已回避表决。

  4、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署<关于厦门华侨电子股份有限公司部分固

  定资产出售协议>的议案》

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  5、审议《关于公司增补独立董事的议案》

  经与会股东逐项审议表决，选举黄健雄先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事。

  5.01、选举黄健雄先生为公司第七届董事会独立董事

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  5.02、选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事

  ■

  本议案的分段表决结果如下：

  ■

  上述议案内容详见本公司于2014年12月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门华侨电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件》。

  三、律师见证情况：

  1、律师事务所：福建天衡联合律师所事务所。

  2、见证律师：曾招文律师和黄臻臻律师。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出现本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件：

  《福建天衡联合律师事务所关于厦门华侨电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  2014年12月31日