证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2015-001

  安徽方兴科技股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：否

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、会议召开和出席情况

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014 年12月31日下午14：00在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共计11人，代表股份113013986股，占公司总股本的31.48%。

  详细情况如下：

  ■

  会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席5人，董事曲新因公务未能参加本次会议，独立董事王岗因个人原因缺席会议；公司在任监事3人，出席2人,监事陈勇因公务未能参加本次会议；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  议案一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案

  取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元。

  表决结果：同意票113008986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票5000股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。

  其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票5181988股，占中小投资者投票总数的99.90％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票5000股，占中小投资者投票总数的0.1％。

  本议案获得通过。

  议案二、关于为控股子公司提供担保的议案

  本公司为以下控股子公司新增担保：

  1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5，000万元；

  2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10，000万元；

  3、计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7，000万元；

  4、计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保2，000万元。

  此外，将公司于2013年8月8日审议通过的为中恒公司提供的10000万元担保的期限延长至2017年12月底。

  表决结果：同意票113008986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票5000股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。

  其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票5181988股，占中小投资者投票总数的99.90％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票5000股，占中小投资者投票总数的0.1％。

  本议案获得通过。

  议案三、关于增补束安俊先生为独立董事的议案

  因公司独立董事王岗先生辞职，现增补束安俊先生为独立董事。

  表决结果：

  同意票113013986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00％；弃权票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。

  其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票5186988股，占中小投资者投票总数的100％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票0股，占中小投资者投票总数的0.00％。

  束安俊先生当选为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会期满为止。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

  安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2015年1月5日