证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-001

  中源协和细胞基因工程股份有限公司

  2014年第九次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况

  ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第九次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；现场会议召开时间为2014年12月31日下午2:30。

  现场会议召开地点为天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室。

  （二）出席会议的股东和代理人情况

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  （三）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

  （四）公司在任董事8人，出席4人，董事长李德福先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生、贾祥玉先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

  公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

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  三、律师见证情况

  天津凌宇律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张红霞、黄克文认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  1、天津凌宇律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2014年第九次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

  2014年1月5日