证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015－001

  安源煤业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议不存在否决提案的情况；

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  （一）会议通知：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月16日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《安源煤业关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

  （二）会议时间：

  （1）现场会议：2014年12月31日（星期三）14:00；

  （2）网络投票：2014年12月31日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00。

  （三）现场会议地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）会议召集人：公司董事会。

  （六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况

  公司总股本989,959,882股，出席会议的股东（代理人）及其所持有表决权的股份情况如下：

  ■

  （二）公司在任董事9人，出席本次会议的董事5人，董事郜卓先生、董事张抵霜先生、董事吴明辉先生、董事孙景营先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的监事4人，监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。

  （三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  （四）公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

  三、会议提案审议和表决情况

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  四、律师见证情况

  本次会议由江西宏正律师事务所陈述洪律师、张全律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  五、上网公告附件

  江西宏正律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2014年12月31日