证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-001

  江苏恒立高压油缸股份有限公司关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：江苏恒立液压有限公司（简称“恒立液压”），为本公司控股子公司。

  ●本次新增对外担保金额：本次担保总金额人民币4000万元。

  ●本次担保后对外担保累计数量：人民币 4000万元（均属于对控股子公司的担保）。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述

  因恒立液压泵阀项目建设、研发投入较大，，截止2014年9月底，前期注册资金已基本使用完毕，为了保证恒立液压项目按计划推进，根据2014年第一次临时股东大会决议：恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。恒立液压拟以银行借款的方式筹集后续资金，特与中国建设银行武进支行签订总金额为4000万元的借款合同。借款期限为1年。2014年12月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为恒立液压向银行贷款4000万元提供连带担保责任。

  恒立液压另一股东上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）（本公司的控股子公司，出资比例为82.86%）因受冶金行业不景气影响而导致亏损，目前流动资金趋紧，故未按出资比例同等条件提供担保。此次担保经董事会批准后即可实施。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议在董事会审议相关议案通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：江苏恒立液压有限公司

  成立日期：二〇一三年五月二十七日

  注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙资路88号

  法定代表人：汪立平

  注册资本：人民币60,000万元整

  经营范围：液压元件（液压阀、液压泵、液压马达）、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件制造及相关技术支持服务；机械零部件加工，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  与公司的关联关系：为公司控股子公司。

  最近一年又一期主要财务指标：

  截止2013年12月31日，恒立液压资产总额35,920万元，负债总额38万元，资产负债率0.10%，净资产35,882万元；2013年实现营业收入0万元，净利润-118万元。

  截止2014年9月30日，恒立液压资产总额68,066万元，负债总额9,249万元，资产负债率13.59%，净资产58,817万元。（以上数据未经审计）

  三、担保内容

  恒立液压拟向中国建设银行股份有限公司武进支行贷款4000万元，贷款期限一年；公司拟为恒立液压向银行贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同到期后两年止。 四、董事会意见

  公司董事会经认真审阅本该议案，考虑到恒立液压本身的情况，认为：恒立液压项目作为上市公司的重点投资项目，资本开支需求较大，鉴于恒立液压前期注册资本金已基本使用完毕，考虑其资产负债率相对较低；同时，当地金融机构为支持实业发展，也给出了相对较低的利率水平，为保证全体股东的利益，保证恒立液压项目后续的资金需求，同意本公司为本次贷款提供连带责任保证担保。本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

  公司独立董事为本次对外担保发表独立意见如下：被担保方恒立液压为公司控股子公司。该公司主体资格、资信状况以及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币4000万元，占公司最近一期审计后（即 2013 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 34.34 亿元的1.16%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。 六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事的独立意见；

  3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年1月5日