证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-060

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  2014年第二次股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  浙江华峰氨纶股份有限公司2014年第二次临时股东大会由公司第五届董事会召集并于2014年12月16日发出通知，现场会议于2014年12月31日，下午14:30在浙江省瑞安瑞安经济开发区开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司会议室召开；网络投票时间：2014年12月30日-2014年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日15:00-2014年12月31日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

  现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共16名，代表公司有表决权的股份数为359,824,131股，占公司股份总数的42.9180% ；参加网络投票的股东共83人，代表公司有表决权的股份数4,145,638股，占公司股份总数的0.4945%。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，经公司五届董事会十六次会议审议通过，具体详见2014年10月9日巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、中国证券报；

  修订后的《公司章程》具体详见2015年1月1日巨潮资讯网。

  同意362,857,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.6943％；反对930,413股，占出席会议所有股东所持股份的0.2556％；弃权182,200股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；以特别决议方式通过。

  2、，审议通过了《关于发起设立温州民营银行的议案》，经公司五届董事会十四次会议审议通过，具体详见2014年7月10日巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、中国证券报；

  同意363,039,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.7444％；反对930,413股，占出席会议所有股东所持股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；以普通决议方通过式。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经浙江玉海律师事务所陈继峰、邵中飞律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  2014年12月31日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-061

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  总机号码更改公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司自2015年1月1日起开始启用新的总机号码。

  新总机号码为：0577-65150000，原总机号码0577-65178888同时停止使用，公司投资者热线0577-65178053保持不变。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2014年12月31日