2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015-001
大同煤业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有议案被否决的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月31日以现场投票与网络投票相结合方式在公司五楼会议室召开。
现场会议召开时间：2014年12月31日下午2:30
网络投票时间：2014年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张有喜先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事12人，出席9人，其中张忠义先生、刘敬先生、周培玉先生因公未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，其中王宏先生、葛晓智先生因公未能出席会议；董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）
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其中，中小投资者表决情况：
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2、关于公司更换独立董事的议案
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其中，中小投资者表决情况：
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3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
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其中，中小投资者表决情况：
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该项议案关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决。大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961632508股，为公司控股股东。
4、关于修订公司章程的议案
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其中，中小投资者表决情况：
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该项议案由股东大会以特别决议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
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其中，中小投资者表决情况：
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6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
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其中，中小投资者表决情况：
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前述中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所接受公司的委托，指派唐丽子律师、高照律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015-002
大同煤业股份有限公司
涉及诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审
●上市公司所处的当事人地位：被上诉人
●涉案的金额：判决偿还金额约3.59亿元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2014）民二终字第156号民事裁定书，有关情况公告如下：
一、诉讼及案件的基本情况
本次诉讼案件的基本情况，详见公司于2013年12月18日披露的《大同煤业股份有限公司涉及诉讼公告》（临2013-030）、2014年5月24日披露的《大同煤业股份有限公司涉及诉讼进展情况的公告》（临2014-020）。
内蒙古自治区高级人民法院[2013]内商初第8号民事判决书判决王福厚返还公司股权转让款34877.7万元、支付公司违约金1092.43万元。上诉人王福厚不服该项判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
上诉人王福厚提起上诉后，经最高人民法院先后两次向其发送《预交上诉案件受理费通知书》，上诉人始终未依据《诉讼费用交纳办法》的规定向最高人民法院交纳上诉案件受理费1840306.50元。最终，最高人民法院下达（2014）民二终字第156号民事裁定书，裁定按上诉人王福厚自动撤回上诉处理。
二、裁定情况
最高人民法院裁定如下：本案按自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。
三、本次裁定对公司本期利润或后期利润的影响
公司已按照应收账款坏账准备计提政策对股权转让款计提坏账准备。本裁定为终审裁定，一审判决生效。一审判决若能有效执行，对公司利润将产生有利影响。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日