证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-001

  广西柳州医药股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2810.50万股，发行价格为26.22元/股。本次发行完成后公司注册资本变更为人民币11,250万元，由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2014】第1042号”《验资报告》予以审验。经上海证券交易所《关于广西柳州医药股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]669号）审核批准，公司股票于2014年12月4日在上海证券交易所正式挂牌交易。

  根据公司2011年第二次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市后，办理有关工商登记变更及《广西柳州医药股份有限公司章程（2014年12月修订）》备案手续。近日，公司已完成注册资本、类型、住所事项变更登记及公司章程备案手续，并取得柳州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

  工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：

  注册号：450200200002273

  名称：广西柳州医药股份有限公司

  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

  住所：柳州市官塘大道68号

  法定代表人：朱朝阳

  注册资本：壹亿壹仟贰佰伍拾万人民币元整

  成立日期：1981年12月23日

  营业期限：长期

  经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；预包装食品批发零售；I、II、III类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用杂品批发、零售；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日

  证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-002

  广西柳州医药股份有限公司

  关于《公司章程》修订的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年12月3日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<广西柳州医药股份有限公司公司章程（2014年12月）>的议案》。

  公司经中国证券监督管理委员会核准，已向社会公开发行人民币普通股（A股）2810.50万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2011年第二次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会授权，经董事会审议通过，根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司按照柳州市工商行政管理局的相关规定和要求，办理注册资本、住所、类型变更、《公司章程》修订等相应事项的工商变更登记。

  修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，并在柳州市工商行政管理局备案。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  原第三条：

  公司于〖 〗年〖 〗月〖 〗日经中国证券监督管理委员会证监发行字〖 〗号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖 〗股，于〖 〗年〖 〗月〖 〗日在上海证券交易所上市。

  修改为：公司于2014年11月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1187号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股28,125,000股，于2014年12月4日在上海证券交易所上市。

  原第五条：

  公司住所：柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼8-2号。

  修改为：公司住所：柳州市官塘大道68号。

  原第六条：

  公司注册资本为人民币〖 〗元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  修改为：公司注册资本为人民币112,500,000元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  原第十九条：

  公司股份总数为〖 〗股，公司的股本结构为：普通股〖 〗股，无其他种类股票。

  修改为：公司股份总数为112,500,000股，公司的股本结构为：普通股112,500,000股，无其他种类股票。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日