■

  ＊出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  三、附条件生效的股份认购协议的主要内容

  ２０１５年１月４日，公司与认购人签订《股份认购协议》，协议主要内容如下：

  （一）认购数量、认购价格及方式

  １、认购数量：东南集团认购不超过９，６６７．０４万股，上海金匀认购不超过１３０．０２万股，上海璞煜认购不超过２３９．９５万股，上海木正认购不超过２７５．８９万股、上海昂钰认购不超过２５７．９２万股。

  ２、认购价格：４．７３元／股

  ３、认购方式：认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的Ａ股普通股。

  （二）锁定期

  认购方认购的本次非公开发行的股票自在证券登记公司登记完成之日起３６个月内不得转让。

  （三）违约责任

  公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下：

  “１、协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

  ２、本协议生效后，如认购人未按照本协议约定足额认购股份，认购人应当向公司支付违约金，违约金数额为认购人未认购股份价款的３％。

  ３、如果一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约一方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的３０日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知，终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

  ４、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及／或其他有权主管部门（如需）的核准，不构成任何一方违约。

  ５、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后１５日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续３０日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。”

  （四）协议成立与生效

  股份认购本协议自各方签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

  （１）公司董事会批准本合同；

  （２）公司股东大会批准本合同；

  （３）中国证监会核准本次非公开发行；

  四、本次非公开发行对公司的影响

  本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。

  本次非公开发行股票完成后不会导致公司实际控制人的变更。东南集团与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因本次发行而形成同业竞争或新增关联交易。

  五、独立董事意见

  上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  １、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

  ２、公司与特定发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１月６日

  证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１５－００７

  浙江东南网架股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、２０１５年１月４日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币１０００万元在香港设立全资子公司。

  公司董事会授权总经理徐春祥先生签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。

  ２、本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

  ３、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、新设立公司的基本情况

  １、公司名称：香港东南国际联合有限公司（以工商注册为准）

  ２、境外投资机构负责人：郭丁鑫

  ３、经营范围：工程承包、经销建筑材料、化纤材料

  ４、注册资本：１０００万人民币

  ５、公司地址：香港湾仔骆克道８１－８５号霸田商业中心１３楼Ａ室

  ６、出资方式：现金

  三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  １、投资目的

  本次对外投资设立香港全资子公司主要是开拓海外市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力。

  ２、存在的风险

  新公司的业务是否能按照预期开展存在不确定性。

  ３、对公司的影响

  本次投资有利于进一步提升公司的海外竞争实力，符合公司发展的长远规划。

  四、备查文件

  １、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  ２０１５年 １月６日

  证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１５－００８

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开公司２０１５年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、本次股东大会的召开时间

  （１）现场会议召开时间：２０１５年１月２３日（星期五）下午１４：００

  （２）网络投票时间：２０１５年１月２２日－２０１５年１月２３日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２２日下午１５：００至２０１５年１月２３日下午１５：００的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１５年１月１９日

  ４、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  ６、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  ２、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  （１）股票种类和面值

  （２）发行数量

  （３）发行方式

  （４）发行对象和认购方式

  （５）发行价格与定价方式

  （６）发行股份的限售期

  （７）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

  （８）上市地点

  （９）募集资金数额和用途

  （１０）决议有效期

  ３、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

  ４、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  ５、审议《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》

  ６、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  ７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  ８、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  ９、审议《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  １０、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

  １１、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  １２、审议《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》

  １３、审议《未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》

  上述议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容见２０１５年１月６日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  以上议案中，第８项为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其他各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、股东大会出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月１９日。截至２０１５年１月１９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、现场会议登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （２）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在２０１５年１月２１日下午１７：００前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

  地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编：３１１２０９

  ３、登记时间：２０１５年１月２０日至２０１５年１月２１日，上午９ ：００—１１： ００，下午１４ ：００—１７： ００

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  １、投票的时间为２０１５年１月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２１３５；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４） 确认并发送投票结果。

  ３、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１月２２日１５：００至２０１５年１月２３日１５：００ 的任意时间。

  （三）网络投票注意事项：

  （１） 网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （４） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  （５）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  六、本次会议的其他事项

  （１）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

  （２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

  （３）会议联系人： 蒋建华 张燕

  七、备查文件

  １、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１月６日

  附件：

  浙江东南网架股份有限公司

  ２０１５年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１５年１月２３日召开的２０１５年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托日期：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１５－００９

  浙江东南网架股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月１３日发布公告：因公司正在筹划非公开发行股票融资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自２０１４年１２月１５日开市起停牌。

  停牌期间公司积极推进本次非公开发行股票相关工作，２０１５年１月４日公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，议案内容刊载于２０１５年１月６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者可查询详细内容。因本次非公开发行股票相关事项已披露，经申请，公司股票于２０１５年１月６日开市起复牌。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１月６日