独立董事辞职公告
证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１５－００１
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张琪女士、鞠家星先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，张琪女士、鞠家星先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职后张琪女士、鞠家星先生均不再担任公司任何职务。
鉴于张琪女士、鞠家星先生辞职将导致公司董事人数、独立董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在改选的独立董事就任前，张琪女士、鞠家星先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。
公司对张琪女士、鞠家星先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月五日
证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１５－００２
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第四届董事会第二十次会议于２０１４年１２月３１日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于２０１５年１月５日在公司Ｔ２－Ｂ栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》；
《公司章程》修改内容见本公告附件。
该议案需提请公司股东大会审议。
二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划的议案》；
该议案需提请公司股东大会审议。
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更会计政策的公告》；
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更公司独立董事的议案》；
同意提名王滨生先生、孙枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自提交股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人的简历见本公告附件。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核备案无异议后，方可提请公司股东大会审议。
独立董事提名人及候选人声明、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司２０１５年第一次临时股东大会。
《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
附件：
１、独立董事候选人简历
王滨生，男，１９４５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨军事工程学院飞机总体设计专业。曾任中国人民解放军第２５实验训练基地雷达测量站参谋长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部副主任，中国人民解放军第２１实验训练基地副参谋长、参谋长、少将军衔。现已退休。
王滨生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙枫，男， １９５２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经管学院经济学硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。现任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。
孙枫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、《公司章程》修改内容
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《公司章程》其他内容不变。
证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１５－００３
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于２０１４年１２月３１日以电子邮件／传真方式发出，２０１５年１月５日在公司Ｔ２－Ｂ栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一五年一月五日
证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１５－００４
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
１、会计政策变更的日期及原因
财政部于２０１４年１月２６日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等的会计准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。
２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第 ３７ 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 ２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
２０１４ 年 ７ 月 ２３ 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
２、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计。准则—基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
３、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在２０１４年１月２６日起陆续发布的新会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在２００６年２月１５日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
１、根据修订后的《企业会计准则第 ３０ 号－财务报表列报》规定，资产负债表中所有者权益类应当按照实收资本（或股本）、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（１）以后会计期间不能重分类进损益的项目；（２）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目。公司根据准则要求，对资产负债表中所有者权益项目列报做了修改，将原计入“外币报表折算差额”的项目调整至 “其他综合收益”项目列报，并对其进行了追溯调整。具体调整事项如下：
■
上述会计政策变更自２０１４年７月１日开始执行，仅对其他综合收益和外币报表折算差额两个报表项目金额产生影响，对公司２０１３年度及２０１４年三季度财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。
２、根据财政部的通知要求，公司执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号－职工薪酬》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》，上述会计准则的变更对公司２０１３年度及２０１４年三季度财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次变更会计政策的相关资料，发表如下独立意见：１、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。２、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１５－００５
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开２０１５年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》，拟于２０１５年１月２１日召开公司２０１５年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议的召集人：公司董事会。２０１５年１月５日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议召开公司２０１５年第一次临时股东大会。
２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
３、会议召开的时间
现场会议召开时间：２０１５年１月２１日下午１４：３０。
网络投票时间：２０１５年１月２０日至２０１５年１月２１日。其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—至１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５年１月２０日下午１５：００至２０１５年１月２１日下午１５：００的任意时间。
４、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
５、出席对象：
（１）本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月１５日，于２０１５年１月１５日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
６、现场会议召开地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
二、会议议题
１、审议《关于修改公司章程的议案》
２、审议《关于公司未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划的议案》
３、逐项审议《关于变更公司独立董事的议案》
３．１、选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事
３．２、选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事
其中，议案３．１和议案３．２两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
议案３独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案１为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案对持股 ５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第二十会议审议通过，内容详见公司于２０１５年１月６日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告
三、现场会议登记方式
１、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
３、登记时间：２０１５年１月２０日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００），异地股东可用信函或传真方式登记。
４、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２－Ｂ栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部。
５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；
（２）投票代码：３６２１６１；投票简称：远望投票
（３）在投票当日，“远望投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（４）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的委托价格为：
■
③对于议案１－２，在“委托数量”项下输入表决意见：
■
④对于议案３，在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票数具体如下：
选举独立董事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
■
⑤确认委托完成。
（５）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（６）注意事项：
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（７）投票举例
①股权登记日持有“远望谷”Ａ 股的投资者，对公司除累积投票议案外的全部议案投同意票，其申报如下：
■
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
■
２、采用互联网投票操作具体流程
（１）股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
③申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（３）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５年１月２０日下午１５：００至２０１５年１月２１日下午１５：００。
五、会议联系方式
１、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区Ｔ２－Ｂ栋三层（５１８０５７）
２、会议联系电话：０７５５－２６７１１７３５
３、会议联系传真：０７５５－２６７１１６９３
４、联系人：徐浪
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日