证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-01号

  四川浩物机电股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年1月4日收到中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）《关于变更四川浩物机电股份有限公司保荐代表人的函》，原保荐代表人李超先生因工作变动，不再担任本公司股票恢复上市后持续督导期的保荐代表人，民族证券委派保荐代表人许达先生履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，本公司股票恢复上市后持续督导保荐代表人为金仁杰先生、许达先生，直至持续督导期结束。

  附：许达先生简历

  许达先生，东北财经大学管理学学士，中国民族证券投资银行一部业务董事，保荐代表人，7年证券从业工作经历,先后参与国中水务（600187.SH）非公开发行股票、铁岭新城（000809.SZ）重大资产重组等项目，具有丰富的投资银行经验。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月五日

  证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-02号

  四川浩物机电股份有限公司

  六届十五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司六届十五次监事会会议通知于2014年12月30日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2015年1月5日09：30以通讯方式召开。会议由监事牛坤先生主持，应到监事5人，实到监事5人，占公司监事总数的100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会主席的议案》。

  表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

  冯琨女士，1977年出生，本科学历，2005年4月至2012年4月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长；2012年4月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部部长。冯琨女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所的任何行政处罚。

  四川浩物机电股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年一月五日