证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-001

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司实际控制人黄天火关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议

  2015年1月5日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人黄天火先生向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

  1、鉴于公司目前股本规模较小以及2015年公司募集项目将全部建成达产的情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，实际控制人黄天火先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至429,500,000股。

  2、公司实际控制人黄天火先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认

  公司董事会接到上述有关2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，召集公司董事黄天火、黄长远、黄印电、黄赐为、黄文乐对该利润分配及资本公积金转增股本预案进行了现场讨论，与独立董事王志强对该预案进行了电话沟通并签字确认，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事认为：公司实际控制人黄天火提出的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合。上述利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  公司董事黄天火、黄长远、黄印电、黄赐为、黄文乐、王志强均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2015年1月5日