股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-001

  百大集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年12月31日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2015年1月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于公司财务总监任免的议案》,同意聘任汪骞先生担任公司财务总监职务，同时免去杨成成女士担任的公司财务总监职务。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  公司对杨成成女士担任公司财务总监期间为公司付出的努力表示衷心的感谢！

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月六日

  附：财务总监简历

  汪骞先生：1972年出生，大专学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。曾任新华园房产集团有限公司财务总监、新华园房产集团有限公司西溪海项目副总经理兼财务总监、西子联合控股有限公司审计部审计经理、浙江万马房产集团有限公司财务经理、浙江信联股份有限公司审计经理等职务。