证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-001

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月5日收到公司董事姜蔚先生提交的辞职报告，姜蔚先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，姜蔚先生将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等规定，姜蔚先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。姜蔚先生的辞职申请自送达董事会时生效。

  姜蔚先生在公司任职期间，认真履行职责、勤勉尽职，公司董事会对姜蔚先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢。

  公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月五日